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2015 年年度股东大会会议资料 二一六年五月

2 目录

1、2015 年年度股东大会会议议程

3

2、2015 年年度股东大会会议须知

4

3、公司

2015 年度董事会工作报告.

5

4、公司

2015 年度监事会工作报告.17

5、公司

2015 年度财务决算报告.21

6、公司

2015 年度利润分配预案.26

7、公司

2015 年度报告及摘要.27

8、关于公司

2016 年度向银行申请综合授信额度的议案.28

9、公司

2015 年度内部控制自我评价报告.29

10、公司

2015 年度内部控制审计报告.30

11、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度财务审计机构 及内部控制审计机构的议案.31

12、公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告.32

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2015 年年度股东大会会议议程 会议时间:2016 年5月12 日(星期四)下午 14:00 开始 网络投票时间为

2016 年5月12 日(星期四)上午 9:15 至11:30;

下午 13:

00 至15:00. 现场会议召开地点:山东省滨州市渤海二十一路

569 号公司会议室. 会议表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次股东大会将通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权.

一、报告并审议会议议案:

1、 《公司

2015 年度董事会工作报告》

2、 《公司

2015 年度监事会工作报告》

3、 《公司

2015 年度财务决算报告》

4、 《公司

2015 年度利润分配预案》

5、 《公司

2015 年度报告及摘要》

6、 《关于公司

2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

7、 《公司

2015 年度内部控制自我评价报告》

8、 《公司

2015 年度内部控制审计报告》

9、 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度财务审计 机构及内部控制审计机构的议案》

10、 《公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

二、股东发言和提问

三、审议通过本次会议监票人、计票人.

四、对审议的议案进行表决.

五、宣读会议决议的表决结果

六、宣读股东大会决议

七、见证律师出具宣读法律意见书

4 山东滨州渤海活塞股份有限公司

2015 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益,保证股东在股东大会上依法行使职权,确保股东 大会的正常秩序,根据公司章程和股东大会议事规则,制定会议须知:

一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确 保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯 其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟,股东在大会上要求发言,需 在会议召开前向大会秘书处登记,发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定,发 言内容应围绕大会的议案,每位股东的发言时间不超过五分钟.

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外,公司的董事会、监事会成员 有义务认真负责地回答股东提问.