PDF《新达通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

公告编号:2019-017 证券代码:430596 证券简称:新达通 主办券商:申万宏源 新达通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年6月10 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年5月31 日以书面方式发出 5.会议主持人:黄国忠先生 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 经全体董事一致同意,选举黄国忠先生为公司第四届董事会董事长. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-017 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》 1.议案内容: 董事会审议通过聘任张宗宏先生为公司总经理, 任期自本议案通过日起至本 届董事会任期结束日止;

董事会审议通过聘任命杨婷婷女士为公司副总经理及公司董事会秘书, 任期 自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止;

董事会审议通过聘任邓蓉晖女士为公司财务负责人, 任期自本议案通过日起 至本届董事会任期结束日止. 以上人员不属于失信联合惩戒对象. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一)第四届董事会第一次会议决议 新达通科技股份有限公司 董事会

2019 年6月12 日