PDF《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司》

公告编号:2019-015 证券代码:838981 证券简称:钜芯集成 主办券商:国联证券 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 关于补充确认

2018 年偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年,江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 (以下简称 "公司" 或"钜芯集成")因经营生产需要,向上海芯歌智能科技有限公司购 买固定资产合计人民币 51,724.16 元. 上海芯歌智能科技有限公司系 公司参股子公司,本次交易构成了关联交易.

(二)表决和审议情况 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 于2018 年4月3日收到公司股东黄保黔的 《关于江苏钜芯集成电路技术股份 有限公司

2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》 , 提议公司董 事会在

2018 年年度股东大会审议事项中增加临时提案 《江苏钜芯集 成电路技术股份有限公司关于补充确认

2018 年偶发性关联交易的议 案》 .公司董事会予以核准,并于收悉本函后

2 日内以公告方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-015 《关于

2018 年年度股东大会增加临时议案的公告》 (公告编号: 2019- 014) , 告知公司全体股东. 上述议案需公司

2018 年度股东大会审议. 根据公司法、 公司章程规定, 本议案不涉及关联股东, 无需回避表决.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:上海芯歌智能科技有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区毕升路

289 弄5号201 室 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区毕升路

289 弄5号201 室 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:刘建 实际控制人:刘建 注册资本:10,000,000.00 主营业务: 智能科技、 计算机技术、 电子科技领域内的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、电子元器件、自动化控 制设备、仪器仪表、计算机软硬件的研发、设计、销售,从事货物及 技术的进出口业务. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动】.

(二)关联关系 公告编号:2019-015 公司于

2018 年12 月决定投资

400 万元参股上海芯歌智能科技有 限公司,以上对外投资属于总经理权利范围之内,无需经过公司董事 会审议通过.增资完成后公司持有上海芯歌智能科技有限公司 17%的 股权.至2019 年1月3日,上海芯歌智能科技有限公司完成工商变 更登记工作.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 关联公司上海芯歌智能科技有限公司与公司之间按独立第三方 同类交易定价,以上不存在损害公司利益的情形.

四、交易协议的主要内容 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司"或"钜 芯集成")因经营生产需要,向上海芯歌智能科技有限公司购买固定 资产合计人民币 51,724.16 元. 本次交易已经于

2018 年5月28 日完 成全额支付,并且已经收到相关固定资产.

五、关联交易的目的及对公司的影响