PDF《太原煤气化股份有限公司 关于对控股子公司太原煤气化龙泉能...》

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2013-30 太原煤气化股份有限公司 关于对控股子公司太原煤气化龙泉能源发展 有限公司增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述

1、 关联交易事项. 2013年7月8日, 太原煤气化股份有限公司 (以 下简称"公司") 召开的第五届董事会第四次会议审议通过了关于对 控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司(以下简称"龙泉公 司")增资的议案,公司拟按照51%的持股比例以货币方式对龙泉公 司增资42,857.85万元.

2、本次交易的交易方是公司、中国中煤能源股份有限公司(以 下简称"中煤股份"、 中国中煤能源集团有限公司(以下简称"中 煤集团".2012 年12 月25 日,国务院国有资产监督管理委员会下 发了《关于太原煤炭气化(集团)有限责任公司国有股权无偿划转有 关问题的批复》 (国资产权[2012]1161 号) ,批复同意将中煤集团所 持本公司控股股东太原煤炭气化 (集团) 有限责任公司 (以下简称 "集 团公司" )16.18%的股权无偿划转给山西省国资委持有.此后,山西 省国资委将直接持有集团公司 51%的股权,并成为本公司的实际控制 人.鉴于中煤集团不再控股集团公司尚不足一年,根据深圳证券交易 所《股票上市规则》的有关规定,中煤集团和中煤股份仍为本公司的 关联方,本次交易构成关联交易.

3、审议程序.2013年7月8 日,公司召开了第五届董事会第四次 会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议 通过了关于对控股子公司龙泉公司增资的议案.关联董事王锁奎先 生、高建光先生、杨晓先生回避表决. 根据《公司章程》及《关联交易管理办法》,本次交易尚需提 请公司股东大会审议.本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项.

4、独立董事意见.公司3名独立董事对此议案进行了事前认可, 同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意此项交易的独立意见.

二、关联方基本情况

1、中国中煤能源股份有限公司 中煤股份是中煤集团于

2006 年8月22 日独家发起设立的股份制 公司.2006 年12 月,在香港成功上市,2008 年2月回归 A 股.注册 地址为北京市朝阳区黄寺大街

1 号,法定代表人王安,注册资本人民 币1,325,866.34 万元,公司类型为股份有限公司(上市) ,经营范 围:许可经营项目:煤矿开采(有效期以各煤矿相关许可证的有效期 限为准) ;

煤炭批发(有效期至

2015 年8月10 日) .一般经营项目: 煤炭、铁路、港口、新能源项目的投资与管理;

煤化工、煤焦化、煤 层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投资与管理;

煤矿机械设 备研发、制造与销售;

工程设计、勘察、建设施工、招投标代理、咨 询服务;

进出口业务;

焦炭制品的销售;

房地产开发经营与物业管理. 截至2012年12月31日, 中煤股份的控股股东和唯一发起人为中煤 集团,持有中煤股份7,538,833,347股,占股本总额的56.86%. 中煤股份最近一期的财务情况, 依据普华永道中天特审字 (2013) 第637号审计报告:截止2012年12月31日总资产为1,838.64亿元,负债831.50亿元,股东权益1007.14亿元,2012年营业收入872.92亿元, 净利润100.10亿元.