PDF《山东罗欣药业股份有限公司》

* 仅供识别山东罗欣药业股份有限公司SHANDONG LUOXIN PHARMACY STOCK CO.

, LTD* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8058) 股东特别大会适用之股东代理人委任表格将於二零一四年五月二十七日 (星期二) 上午十一时正 (或紧随本公司订於二零一四年五月二十七日 (星期二) 上午十时 正举行之股东周年大会结束或休会后) 假座中华人民共和国山东省临沂市高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室举行山东罗欣药业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 之股东特别大会 ( 「股东特别大会」 ) 适用之股东代理人委任表格 本 人吾 等 (附 注一) 地址为: 为本公司注册股本中每股面值人民币0.10元之H股 ( 「H 股」 ) 内资股(「内 资股」 ) (附注二) 股之股东. 兹委任(附 注三) 地址为: 或 (附 注四) 倘其未克出席,则委任股东特别大会主席为本人吾 等所持本公司注册股本中H股内 资股(附 注五) 股之代理人,代表本人吾 等出席就考虑并酌情通过股东特别大会通告内所载之决议案而召开之股东特别大会及其任何续会,并於该股东特别大会及其任何续会代表本人吾 等并以本人吾 等名义,依照下列指示就以下所列决议案投票. 作为普通决议案赞成(附 注六) 反对(附 注六) 弃权(附 注六) 1. 批准及确认建议修订本公司组织章程细则(详 情载於二零一四年四月七日寄发予本公司股东之通函(「通 函」 ) 内之本公司董事会函件) ,以及授权本公司任何一位董事(「董 事」 ) 在彼认为合适之情况下,修订该等修订版之词语(该 等修订将毋须经本公司股东批准) ,以及在董事全权酌情认为就处理关於修订本公司组织章程细则产生之相关事宜,属必须或权宜及符合本公司权益之情况下,签立所有有关文件及或 作出所有有关行动. 日期:二零一四年月日签署: 股东姓名: 附注:

一、 请用正楷书写全名及地址.仅须由一名联名持有人签署(但 参见下文附注八) .

二、 请填上以阁下名义登记之所有内资股或H股数目,并删除不适用者.

三、 有权出席股东特别大会并於会上投票之任何股东,均可书面委派一名或以上人士作为其代理人,代其出席股东特别大会及进行投票.请填上拟委派之代理人之姓名名 称及地址.倘未有填上任何名称,则股东特别大会主席将作为阁下之代理人行事.代理人毋须为本公司股东, 惟必须代表阁下亲自出席股东特别大会.

四、 如拟委派主席以外人士为代表,请在空栏内填上阁下拟委派代表之姓名及地址.本代表委任表格之任何更改,均须由签署人简签示可.

五、 请清楚列明获委任代理人所代表以阁下名义登记之内资股或H股数目,如未有填上数目,则代理人将被视为获委任代表所有以阁下名义登记之内资股或H股.

六、 注意: 阁下如欲投票赞成任何决议案,请在「赞 成」 栏内加上「?」 号.如欲投票反对决议案,请在「反 对」 栏内加上「?」 号.如欲就任何决议案投弃权票,请在「弃 权」 栏内加上「?」 号.如投弃权票或放弃投票,在计算该决议案表决结果时,均不作为有表决权的票数处理.如欲就获委任代理人代表内资股或H股之部份数目作出投票,请在有关栏内注明所投票内资股或H股 之正确股份数目以代替「?」 号,惟栏内填入的股份数目总和不得超过与本代理人委任表格有关的股份数目总和.如无在任何栏内加以「?」 号或注明所投票内资股或H股之正确股份数目, 代理人可自行酌情投票.