PDF《临沂优优木业股份有限公司》

公告编号:2019-024 证券代码:839034 证券简称:优优木业 主办券商:国融证券 临沂优优木业股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月24 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-024 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月19 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 列席会议人员:本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘 书.

(七)会议地点 山东省临沂市费县探沂镇王富村振兴路南侧(公司会议室) .

一、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》 公司因发展需要,拟变更公司经营范围.公司经营范围由: "木材 经营;

胶合板、家俱板、刨花板、密度板、欧松板(OSB) 、护墙板、 建筑模板、装修材料、定向刨花板、地板、拼花地板、地板坯料、木门、防火门、吊顶、橱柜、衣柜、锯材、单板、木质线条及木质家俱 的生产、加工、销售(无合法来源的除外) ;

货物进出口. 【依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 . " 变更为: "木材经营;

胶合板、家俱板、刨花板、密度板、欧松板(OSB) 、 护墙板、建筑模板、装修材料、定向刨花板、地板、拼花地板、地板 坯料、木门、防火门、吊顶、橱柜、衣柜、锯材、单板、木质线条、 木质家俱及木制品的研发、 生产、 加工、 销售 (无合法来源的除外) ;

公告编号:2019-024 货物进出口. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动】 . " 修改后的经营范围最终以工商行政管理部门核定为准.

(二)审议《关于修订的议案》 因公司变更经营范围需要,公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定,提请股东大会授权 董事会根据本次变更经营范围的情况对章程中涉及公司经营范围的 相关条款进行修订.

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围事 宜的议案》 根据公司变更经营范围需要,现提请股东大会授权董事会全权办 理本次变更公司经营范围的相关事宜, 授权有效期为自公司股东大会 审议通过之日起

12 个月内有效.

二、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

代理人代 表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权 委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;