PDF《中山凯旋真空科技股份有限公司高级管理人员任免公告》

公告编号:2019-008 证券代码:872916 证券简称:凯旋真空 主办券商:太平洋证券 中山凯旋真空科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于

2019 年4月25 日审议并通过: 任命逯金为公司董事会秘书,任职期限

19 个月,自2019 年4月25 日起至

2020 年11 月30 日. 免去聂新德的董事会秘书职务的议案.自2019 年4月25 日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长李伟主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书逯金持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 被免去董事秘书聂新德持有公司股份

143000 股,占公司股本的 0.5%.聂新德辞职 后继续担任(副总经理、财务总监)职务.

(三)任命/免职原因 聂新德先生同时任公司副总经理、财务总监和董事会秘书,基于其未来工作将更专 注于财务管理方面,故申请辞去公司董事会秘书职务.鉴此,经董事会批准任命逯金为 公告编号:2019-008 公司新的董事会秘书.

(四)新任董监高人员履历 2003.9―2007.6 暨南大学会计系会计学专业大学本科教育 2007.7―2011.2 广东广业投资集团有限公司财务部业务主管、项目经理. 2011.3―2016.12 广东广业投资集团有限公司财务部项目经理、副部长,期间被外派 至中山凯旋真空技术工程有限公司先后任财务部副部长、部长、办 公室主任. 2017.1―2018.6 广东广业投资集团有限公司财务部副部长,期间外派至广东广业石 油天然气有限公司任董事、总会计师兼财务部长. 2018.6-至今 中山凯旋真空科技股份有限公司招标办主任.

二、任免对公司产生的影响 聂新德的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 任免对公司生产、经营的影响: 董事会秘书的任免不会对公司生产、经营工作造成影响.

三、备查文件 《中山凯旋真空科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 中山凯旋真空科技股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日