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2018 年年度股东大会会议资料

1 广东文灿压铸股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年四月

2018 年年度股东大会会议资料

2 目录

一、公司

2018 年年度股东大会会议议程…3

二、公司

2018 年年度股东大会会议须知…5

三、公司

2018 年年度股东大会会议议案:

(一)议案一:《关于

2018 年度报告及其摘要的议案》…………………7

(二)议案二:《关于

2018 年度利润分配预案的议案》…………………8

(三)议案三:《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》………………9

(四)议案四:《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》………………30

(五)议案五:《关于

2018 年度财务决算报告的议案》…………………35

(六)议案六:《关于

2019 年度财务预算报告的议案》…………………41

(七)议案七:《关于续聘

2019 年度审计机构的议案》…………………43

(八)议案八:《关于公司及控股子公司预计

2019 年度向银行申请综合授 信额度及提供担保的议案》44

(九)议案九:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》………46

(十)议案十:《关于修改的议案》………………53 (十一)议案十一:《关于修改的议案》…………68 (十二)议案十二:《关于修改的议案》…………76 (十三)议案十三:《关于修改的议案》…………88 (十四)议案十四:《关于修改的议案》…………100 (十五)议案十五:《关于修改的议案……………106 (十六)议案十六:《关于修改的议案》…116 (十七)议案十七:《关于修改的议案》…………123 (十八)议案十八:《关于修改的议案》………………131

四、听取:2018 年度独立董事述职报告…135

2018 年年度股东大会会议资料

3 公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年4月29 日(星期一)下午 14:00 网络投票时间:2019 年4月29 日(星期一) 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点:广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广 东文灿压铸股份有限公司一楼会议室 大会召集人:公司董事会 大会主持人:唐杰雄董事长 参加会议人员:符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师. 会议议程:

一、股东及参会人员签到

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数,介绍参加 会议的董事、监事、高级管理人员和中介机构代表

四、董事会秘书宣读本次股东大会会议须知

五、推选计票人、监票人

六、审议各项议案

(一) 《关于

2018 年度报告及其摘要的议案》

(二) 《关于

2018 年度利润分配预案的议案》

(三) 《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》

(四) 《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》

(五) 《关于

2018 年度财务决算报告的议案》

(六) 《关于

2019 年度财务预算报告的议案》

(七) 《关于续聘

2019 年度审计机构的议案》

(八) 《关于公司及控股子公司预计