PDF《广东文灿压铸股份有限公司》

2019 年度向银行申请综合授信额度及提

2018 年年度股东大会会议资料

4 供担保的议案》

(九) 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

(十) 《关于修改的议案》 (十一) 《关于修改的议案》 (十二) 《关于修改的议案》 (十三) 《关于修改的议案》 (十四) 《关于修改的议案》 (十五) 《关于修改的议案》 (十六) 《关于修改的议案》 (十七) 《关于修改的议案》 (十八) 《关于修改的议案》

七、听取《2018 年度独立董事述职报告》

八、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

九、股东投票表决

十、休会、统计现场投票结果 十

一、监票人代表宣读现场表决结果 十

二、见证律师宣读法律意见书 十

三、签署股东大会会议记录、决议等文件 十

四、主持人宣布会议结束

2018 年年度股东大会会议资料

5 公司

2018 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 公司法 ) 、 《上海证券交易所股票上市 规则》及《广东文灿压铸股份有限公司章程》 (以下简称 公司章程 )等相关法 律、法规及规范性文件,制定本须知,请出席股东大会的全体人员自觉遵守.

一、请按照本次股东大会会议通知(详见

2019 年4月9日刊登于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 )中规 定的时间和登记方法办理参加会议手续, 证明文件不齐或手续不全的, 谢绝参会.

二、大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作.

三、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开,参与网络投 票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则. 现场大会表决采用记 名方式投票表决, 出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后,填写表 决票进行投票表决.

四、 出席会议的股东 (或股东代理人) 依法享有发言权、 表决权等各项权利, 并履行法定义务和遵守相关规则.大会召开期间,股东事先准备发言的,应当在 办理会议登记手续时提出, 股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手 示意,经大会主持人许可后方可进行.有多名股东同时要求发言的,大会主持人 将根据其持有股份数量,按从多到少的顺序安排发言.

五、 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数.为了保证会议的 高效率,每一股东发言应简洁明了,发言内容应围绕本次股东大会的议题,每位 股东的发言时间原则上不得超过

5 分钟.股东违反前款规定的发言,主持人可以 拒绝或制止. 主持人可安排公司董事、 监事和其他高级管理人员等回答股东问题, 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、 股东共同利益 的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.议案表决开始后,大会 将不再安排股东发言.

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合法权益, 除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的 人员以外,公司有权依法拒绝其他人员入场.

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