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七、为保证会场秩序,进入会场后,请将手机关闭或调至振动状态.谢绝个 人录音、拍照及录像.对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的 行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处.

八、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只 能选择广东文灿压铸股份有限公司

2018 年年度股东大会现场投票或网络投票中 的一种表决方式, 不能重复投票.同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投 票的,以第一次投票结果为准.出席本次现场会议的股东及其代理人,若已进行 会议登记并领取表决票, 但未进行投票表决,则视为该股东或股东代理人自动放 弃表决权利,其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理.

九、本次会议的见证律师为北京市邦盛律师事务所律师.

2018 年年度股东大会会议资料

7 议案一: 《关于

2018 年度报告及其摘要的议案》 各位股东、股东代表: 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、中国证监会 发布的 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第

2 号――年度报告的内容与 格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司编制了《2018 年年度报告》 和《2018 年年度报告摘要》 . 具体内容详见公司于2019 年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》 . 该议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审 议通过,现提请股东大会审议. 广东文灿压铸股份有限公司董事会

2019 年4月29 日2018 年年度股东大会会议资料

8 议案二: 《关于

2018 年度利润分配预案的议案》 各位股东、股东代表: 为积极回报股东, 与所有股东分享公司发展的经营成果, 在符合法律、 法规、 规范性文件和《公司章程》规定的利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展 的前提下, 公司拟定

2018 年度利润分配方案为:以利润分配股权登记日总股本 为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税) ,不转增股 本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度.在利润分配预案公布后至利润分 配股权登记日期间, 若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根 据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定. 该议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通 过,现提请股东大会审议. 广东文灿压铸股份有限公司董事会

2019 年4月29 日2018 年年度股东大会会议资料

9 议案三: 《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 各位股东、股东代表: 我谨代表广东文灿压铸股份有限公司(以下简称 文灿股份 、 公司 )董 事会就

2018 年度董事会工作,向各位股东及股东代表报告如下:

一、2018 年发生的重大事项 1)3 月获得奔驰汽车轻量化项目车体结构件

4 个零件定点,使得文灿股份在 奔驰汽车轻量化的业务进一步扩大;

2)

4 月在上交所 A 股挂牌;

3)

6 月江苏文灿通过司法拍卖取得江苏江旭铸造集团有限公司的相关土地、 厂房、机器设备;

4)9 月获得了大众汽车电动汽车电机壳的战略项目定点,新能源车电机壳体 的项目,拓宽了文灿股份的工艺及其产品领域;