PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要》

2003 年10 月28 日 从事固定资产、基础设施、能源、供热、高 新技术产业、 资源开发项目投资与投资信息 咨询;

组织实施热电项目与供热工程及基础 设施建设、土地整理、股权投资运营(以上 项目需国家专项审批凭证经营). 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 哈尔滨市人民政 府国有资产监督 管理委员会 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2008 年年度报告摘要

5 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权 激励情况 姓名 职务 性别年龄任期 起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) 可行权股数已行权数量行权价(元)期末 股票 市价 (元) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津贴邢继军 董事长 总经理 男45

2006 年6月23 日~

2009 年6月23 日130.85 否 陈景春 副董事长 男66

2006 年6月23 日~

2009 年6月23 日18,538 37,076 4.8 是 徐建伟 董事、董事 会秘书、副 总经理 男52

2006 年6月23 日~

2009 年6月23 日13,806 27,612

2007 年度 利润 分配 十送 九转 增一 股106.59 否 贾海波 董事、 副总经理 男45

2008 年9月22 日~

2009 年6月23 日12.07 是 杨滨刚 独立董事 男59

2006 年6月23 日~

2009 年6月23 日6是姜明辉 独立董事 男42

2006 年6月23 日~

2009 年6月23 日6是李万春 独立董事 男40

2006 年6月23 日~

2009 年6月23 日6是车轩监事会主席 男59

2006 年6月23 日~

2009 年6月23 日3.6 是 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2008 年年度报告摘要

6 栾彪监事男45

2006 年6月23 日~

2009 年6月23 日3.6 是 陈佐发 监事男47

2006 年6月23 日~

2009 年6月23 日3.6 是 贾淑莉 总会计师 女47

2007 年10 月22 日~

2009 年6月23 日61.36 否 合计 / / / / 32,344 64,688 / 344.47 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况回顾与总结

1、一年来,积极稳妥地落实好股东大会的各项决议,较好地完成了董事会下达的各项任务,克服金 融危机和煤炭涨价给公司带来的不利影响,较好地实现了年初确定的经营指标.夯实了热电产业,全 力抓好资本运营,稳步推进森林资源项目经营管理,健全各项规章制度,完善法人治理结构. (1)夯实热电产业,提升盈利能力 公司是地方热电联产企业,热源主要设备是国家控制发展并逐步淘汰的小火电机组,热网、换热站 等热输送系统设备配置先进,自控水平也很高.公司多年来积累了丰富的热电行业经验,培养、储备 了一批技术过硬的从事热电生产经营的管理人才和技术骨干,公司在当地具有很强的行业优势;

在管 理上,实施目标责任制,采取公司经营班子与各经营实体签订经营目标责任状,各经营实体把经营目 标逐层分解,落实到人;

抓好每一个生产环节,精细管理,努力节能降耗,降低了各类单耗指标,消化 了部分煤炭涨价因素;

实施技术改造,大胆创新,进行了 循环水供热 、 掺烧褐煤 、 混水直 供 等技术改造,提高整体经济效益;

加大对技术、管理人员培训,为公司进一步发展储备人力资源;