PDF《Disclosure 信息披露》

2018年7月27 日 星期五 B84 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2018-028 杭州锅炉集团股份有限公司 第四届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 杭州锅炉集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 杭锅股份 )第四届监事会第七次临时会议通知于 2018年7月20日以邮件或专人送达形式发出,会议于2018年7月25日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3 人,实际参加表决监事3人,符合 《 公司法》、 《 公司章程》等的有关规定.会议由公司监事会主席沈慧芬女士 召集,经监事通讯表决形成如下决议:

一、 《 关于增补陆志萍女士为公司监事的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 监事会同意增补陆志萍女士为公司监事,任期同公司第四届监事会任期一致. 陆志萍女士:中国国籍,无境外居留权,1971年2月出生,中共党员,大专学历,毕业于浙江省广播电视大 学财务会计专业,助理会计师职称.历任杭州西子电梯厂财务部主管,西子电梯集团公司财务部副部长,现任 西子联合控股有限公司财务部副部长. 陆志萍女士未持有公司股份,除在公司实际控制人控制的企业中任职外,与公司控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系.不存在 《 公司法》、 《 公司章程》、 《 深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒. 陆志萍女士担任公司监事不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过 公司监事总数的二分之一;

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一.

二、 《 关于增补阎昊先生为公司监事的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 监事会同意增补阎昊先生为公司监事,任期同公司第四届监事会任期一致. 阎昊先生:中国国籍,无境外居留权,1989年7月出生,中共党员,硕士研究生学历,毕业于中央财经大学 法律硕士专业.曾任渤海证券股份有限公司投资银行业务项目经理,现任杭州市实业投资集团有限公司资产 管理部投资与投后管理专员. 阎昊先生未持有公司股份,在持有公司13.59%股份的股东杭州市实业投资集团有限公司中任职,与除杭 州市实业投资集团有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系.不存在 《 公司法》、 《 公司章程》、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 阎昊先生担任公司监事不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一;

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一. 上述第

一、二项尚需提交公司股东大会审议. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司 二一八年七月二十七日 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2018-030 杭州锅炉集团股份有限公司 关于召开公司2018年 第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 杭州锅炉集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 杭锅股份 )第四届董事会第十三次临时会议审议 通过了 《 关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,决定于2018年8月16日(星期四)召开公司2018 年第一次临时股东大会,会议有关事项如下: