PDF《珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东...》

1 证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-038 珠海华金资本股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")定于

2019 年6月21 日召开公司

2019 年第二次临时股东大会.现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会.

(二)会议召集人:公司董事会.

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司《章程》的规定,会议召开合法、合规.

(四)本次股东大会召开时间

1、现场会议召开时间为:2019年6月21日(星期五)下午14:30起.

2、网络投票时间为:2019年6月20日―2019年6月21日,其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月21日上午9:30-11:30,下午13:00 -15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月20日下午 15:00―2019年6月21日下午15:00期间的任意时间.

(五)本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 股东应选择现场投票 或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决 结果为准.

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东. 于股权登记日

2019 年6月14 日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

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2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师等.

(七)现场会议地点: 珠海市香洲区国家高新区前湾二路

2 号总部基地一期 B 栋本 公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 议案名称 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案.

(二)披露情况 上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司同日在《中 国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》等.

(三)特别事项说明 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案, 关联股东珠海铧创投资管理有限 公司及其关联人回避表决.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 (该列打勾 的栏目可以 投票)

100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案 √

四、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东登记.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的 营业执照复印件、 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席的, 还须持法人授权委托书和出席人身份证.

2、个人股东登记.个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记 手续;

委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书.

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3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为 准).传真登记请发送传真后电话确认.

(二)登记时间:2019年6月20日(星期四)上午9:00-下午17:00.