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1 铜陵有色金属集团控股有限公司

2012 年度第一期中期票据

2017 年第一次持有人 会议决议公告

一、持有人会议的基本信息 发行人名称:铜陵有色金属集团控股有限公司 债项简称:12 铜有色 MTN1 会议名称:铜陵有色金属集团控股有限公司

2012 年度第一 期中期票据

2017 年第一次持有人会议 召集人:中国农业银行 持有人会议召开时间:2017 年1月11 日 召开地点:安徽省铜陵市

二、会议参会情况

1、会议召开形式 本次会议采用现场和非现场结合的形式.

2、会议参会情况 本期"12 铜有色 MTN1"持有人共计

21 家机构,出席本次持 有人会议的持有人(含持有代理人,下同)共计

11 家机构,其中1家机构采用现场形式参会,10 家机构采用非现场形式参会. 经核实,上述机构和发行人之间不存在关联关系.参会的

11 家 机构所持有的"12 铜有色 MTN1"金额共计

135000 万元,其所代 表的的有效表决权数额占该只债券表决权总额的 67.5%;

弃权的

2 "12 铜有色 MTN1"持有人共计

10 家机构,其所持有的"12 铜 有色 MTN1"金额共计

65000 万元,其所代表的有效表决权数额 占该只债券表决权总额的 32.5%.根据《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具持有人会议规程》及《铜陵有色金属集团控股 有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书》等规定,参加 本次会议的持有人所持有的表决权数额占总表决权的 67.5%,本 次会议有效.

三、会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了 《关于铜陵有色金属集 团控股有限公司

2012 年第一期中期票据

2017 年第一次持有人会 议相关事项的议案》 ,其中包含: 议案: 关于同意铜陵有色金属集团控股有限公司员工持股平 台公司退股并减资的议案 同意上述议案的"12 铜有色 MTN1"持有人共

7 家,所持有 的"12 铜有色 MTN1"金额共计

109000 万元,表决权占出席本次 会议的"12 铜有色 MTN1"持有人所持表决权的比例为 80.74%. 不同意上述议案的"12 铜有色 MTN1"持有人共

4 家,所持 有的"12 铜有色 MTN1"金额共计

26000 万元,表决权占出席本 次会议的 "12 铜有色 MTN1" 持有人所持表决权的比例为 19.26%. 弃权的"12 铜有色 MTN1"持有人共

0 家,所持有的"12 铜 有色 MTN1"金额共计

0 万元,表决权占出席本次会议的"12 铜 有色 MTN1"持有人所持表决权的比例为 0%.

3 无效表决占出席本次会议的"12 铜有色 MTN1"持有人所持 表决权的比例为 0%. 依据从中央国债登记结算有限公司获得的债券信息, 并经律 师确认,本次"12 铜有色 MTN1"持有人所有表决票有效,所持 同意的表决额度超过参加会议的该期债券持有人所持表决权的 四分之三.根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有 人会议规程》及《铜陵有色金属集团控股有限公司

2012 年度第 一期中期票据募集说明书》规定的表决生效条件,表决生效.

三、律师出具的法律意见书 本次会议全程由出具"12 铜有色 MTN1"法律意见的安徽创 元律师事务所委派的律师进行见证,并出具法律意见书,认为: 本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件的 规定,本次会议决议合法有效. (-*Pf7GlEX. JJ ?1i'JM:'?i~~"jt§lj?Aj:'?iP&.0a.J