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张家港化工机械股份有限公司 章程(草案) 二一四年八月 张家港化工机械股份有限公司 公司章程

2 张家港化工机械股份有限公司 章程目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会 张家港化工机械股份有限公司 公司章程

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第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 张家港化工机械股份有限公司 公司章程

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关法律、法规、规范性文件的规定,制 订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和规范性文件的规定 成立的股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 ). 公司以发起设立方式设立;

于2009 年7月28 日在苏州市工商行政管理局注 册登记,取得营业执照,营业执照注册号为 320582000038079. 第三条 公司于

2011 年3月2日经中国证券监督管理委员会 (以下简称 中 国证监会 )证监许可【2011】255 号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股

4800 万股,并于

2011 年3月10 日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:张家港化工机械股份有限公司. 公司英文名称:ZhangJiaGang Chemical Machinery CO.,LTD 第五条 公司住所:张家港市金港镇后塍澄杨路. 邮政编码:215631. 第六条 公司注册资本为人民币 73,971.2 万元. 第七条 公司经营期限为五十年. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 张家港化工机械股份有限公司 公司章程

5 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、 监事、 总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人,高级管理人员则指公司的总经理及其他高级管理人员.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 依靠德才兼备的专业人才和先进科学的管理方 法,谋求资本和资源的优化组合,为客户提供优质的产品和服务,使企业稳定高 速的发展,将公司创建为国际化、专业化、规模化的一流企业,提高公司的经济 效益和社会效益,努力使全体股东获得良好的收益. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:设计制造:A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器;