PDF《呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司 董事会换届公告》

公告编号:2018-044 证券代码:832926 证券简称:呼垦薯业 主办券商:国融证券 呼伦贝尔农垦薯业(集团)股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第一届董事会第三十六次会议于

2018 年7月23 日审议并通过: 提名郝长虹为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年第二次临时股东大会决议之日 起生效. 提名汲恩民为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年第二次临时股东大会决议之日 起生效. 提名赵广明为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年第二次临时股东大会决议之日 起生效. 提名李洪斌为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年第二次临时股东大会决议之日 起生效. 提名褚静彦为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年第二次临时股东大会决议之日 起生效. 本次会议召开

15 日前以专人送达、传真及邮件等方式通知全体董事,实际到会董 事4人. 会议由郝长虹主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 公告编号:2018-044 该提名董事郝长虹持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 该提名董事汲恩民持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 该提名董事赵广明持有公司股份 90,000 股, 占公司股本的 0.28%. 不是失信联合惩 戒对象. 该提名董事李洪斌持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 该提名董事褚静彦持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历

1、李洪斌,男,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.1998 年12 月至

2013 年6月到内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责任公司,先后担任副场长、 场长;

党委委员、副总经理;

党委副书记、总经理;

2013 年7月至

2014 年11 月担任 呼伦贝尔农垦集团有限公司党委委员、副总经理兼内蒙古大兴安岭农垦(集团)有限责 任公司党委副书记、总经理;

2014 年12 月至今,担任呼伦贝尔农垦集团有限公司党委 委员、副总经理兼海拉尔农垦(集团)有限责任公司党委书记、董事长、管理局局长.

2、褚静彦,男,1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.1982 年12 月至

1995 年08 月到牙克石市巴林商业有限责任公司先后担任出纳员、会计;

财会 部长;

经理;

1995 年09 月至

1999 年08 月任牙克石市商业总公司副总经理,兼牙克石 市商业对外贸易有限责任公司总经理、商业总公司酒类专卖局联合支部书记、市酒类专 卖所所长;

1999 年09 月至

2004 年05 月任蔬菜公司总经理、 书记;

2004 年06 月至

2008 年04 月到牙克石市商务局,先后担任副局长(期间 2004-2007 年哈尔滨商业大学工商 管理专业本科毕业) ;

局长;

2008 年05 月至

2013 年04 月到牙克石市大兴安岭乾森农 业(集团)有限责任公司,先后担任总经理、党委委员;

董事长、总经理(2012 年5月不担任总经理) ;

2013 年05 月至