PDF《河南豫光金铅股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的...》

三、新募投项目具体情况

(一)新募投项目的基本情况

1、项目名称:再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目(一期)

2、实施主体:河南豫光金铅股份有限公司

3、建设地址:济源市玉川产业集聚区

4、建设内容:该项目拟新建1条16万t/a的氧气底吹――液态高铅渣直接还 原生产线, 包括原料车间、 熔炼车间、 余热锅炉房、 制酸车间、 空压站、 氧气站、 除尘系统、化学水处理站、循环水系统、办公楼、浴室等厂房,淘汰现有厂区能 耗较高、 污染相对较重的2条8万吨/年富氧底吹-鼓风炉还原铅冶炼生产线,从而 实现环保提升和装备技术升级.

5、项目建设时间:项目预计于2020年9月完成建设,达产期1年.

6、项目投资计划:项目计划总投资154,868.92万元,其中固定资产投资 95,598.11万元,流动资金59,270.81万元.公司拟以募集资金投入85,059.91万元,其余资金公司通过自筹资金投入.

7、主要产品: 产品名称 单位 数量 备注 粗铅锭 t/a 168753.6 硫酸(100%) t/a

186194 次氧化锌 t/a

23741 含60%Zn 亚硫酸钠 t/a

4517

8、项目效益: 指标名称 单位 数量 备注 营业收入 万元 349,795.90 达产年平均 净利润 万元 11,369.05 达产年平均 财务内部收益率 % 14.69 投资回收期 a 8.05

(二)新募投项目的必要性和可行性分析 公司是国内最大的电解铅和白银生产企业,在铅冶炼领域具有产能优势、技 术优势和管理优势. 作为行业标杆企业, 公司始终努力着眼于铅冶炼技术的发展, 拥有多项国际国内领先的核心技术,在节能、环保等方面较之其他企业有着突出 的优势.随着城市的快速扩张,公司周边居民区增多,安全防护距离不足,这些 客观因素严重制约了上述自有核心技术的产业化乃至公司的发展. 为打破目前发 展面临的瓶颈,公司以等量、减排为原则,拟在济源市玉川产业集聚区建设再生 铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目. 本项目使用自有知识产权的清洁冶金工艺, 具有生产能耗和污染物及废物排 放减量化特点,实现产业化,作业线以大代小,实现规模化生产,环保、装备和 自动化水平大幅提高, 同时可进一步发展再生循环经济,建设废铅酸蓄电池城市 矿产示范基地, 带动区域产业集群建设.项目的实施对于树立豫光金铅行业标杆 形象,整体提升公司在全国有色金属领域的优势地位具有重大意义.

四、新项目的风险提示 价格风险: 未来存在产品价格和原材料价格大幅波动,导致项目收益率降低 或亏损的风险. 措施:

1、公司将在生产经营中加大原料、工艺和生产环节的沟通协调,精 心制定月度采购计划并严格执行, 确保采购计划执行率持续提高, 确保原料采购、 到厂连续均衡,生产单位矿粉低库存,最大限度减少资金占用.

2、高度关注产品价格和原料价格的走势,加强对行情趋势的研判,做好各 个阶段的保值方案,以防止风险因素给项目投资效益造成不利影响.

五、新项目的审批备案情况 新项目已在济源市发改委备案,并在2013年9月10日取得河南省环境保护厅 环评报告批复,2016年12月13日取得环境影响变更备案登记书.2013年7月26日 获得济源市发改委能评批复,2018年9月6日获得济源发改委节能审查意见.

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见 公司独立董事对本次变更部分募集资金投资项目议案进行了认真审议, 发表 意见如下:公司本次变更原募投项目 废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目 尚 未使用的募集资金用于 再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目 (一期) 事项,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关 规定. 本次变更是基于项目的实际情况进行的必要调整,有利于提高募集资金使 用效益, 有利于公司的长远发展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情 形. 我们同意公司本次变更部分募集资金用途的事项,并同意将本议案提交公司 股东大会审议. 监事会认为:公司本次变更原募投项目 废铅酸蓄电池回收网络体系建设项 目 尚未使用的募集资金用于 再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目 (一期) ,符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求 以及公司的有关规定,审议程序合法、合规,不存在损害股东利益的情形,有助 于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展.同 意公司本次变更部分募集资金用途的事项. 保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称 兴业证券 )核查意见: