PDF《证券代码：839637 证券简称：大圆节能》

大圆节能材料股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-008

1 证券代码:839637 证券简称:大圆节能 主办券商:恒泰证券

2018 年度报告 大圆节能 NEEQ :

839637 大圆节能材料股份有限公司 DaYuan Energy-Saving Materials Co.

,Ltd. 大圆节能材料股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-008

2 公司年度大事记

2018 年5月20 日,大圆节能材料股份有限公司参加第一届雄安新区榕城建博会.

2018 年9月4日,大圆节能材料股份有限公司参加第五届北京国际建筑节能材料及一体板展 会. 大圆节能材料股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

28

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

32

第九节 行业信息

35

第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告.43 大圆节能材料股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司章程、章程 指 大圆节能材料股份有限公司章程 公司、本公司、大圆节能 指 大圆节能材料股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 大圆节能材料股份有限公司股东大会 董事会 指 大圆节能材料股份有限公司董事会 监事会 指 大圆节能材料股份有限公司监事会 三会议事规则 指 大圆节能材料股份有限公司《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 实际控制人 指 马磊、李占乐、刘贵祥、刘新婷、李碧瑶 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日元(万元) 指 人民币元(万元) 大圆节能材料股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人马磊、主管会计工作负责人刘炳臣及会计机构负责人(会计主管人员)刘炳臣保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述