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四川科伦药业股份有限公司

2013 年度报告全文

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2013 年度报告

2014 年04 月 四川科伦药业股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘思川 董事 出差 无 潘慧 董事 出差 无 于明德 董事 出差 无 张强 董事 出差 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公司总股本为基数,向全体 股东每

10 股派发现金红利 2.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

5 股. 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人冯伟及会计机构负责人(会计主管人员)赖德贵声明:保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监 事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 公司内部审计部对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为虽然公司已按照财政部颁布的《内部 会计控制规范――基本规范(试行)》的有关规范标准的要求,建立了较为完善的法人治理结构和相关的内 部控制体系,基本囊括公司经营及管理的各个层面和各环节,具有规范性、合法性和有效性,能够预防、 发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险,初步适应公司管理和发展的需要.但公司财务报 告流程中有关完整识别关联方关系的内部控制存在重大缺陷,无法保证关联方及关联方交易被及时识别, 并履行相关的审批和披露事宜,影响财务报表中关联方及关联方交易完整性和披露准确性.有效的内部控 制能够为企业及时防止或发现财务报表中的重大错报提供合理保证,而上述重大缺陷使公司内部控制失去 这一功能.由于存在以上重大缺陷,公司未按照财政部颁布的《内部会计控制规范――基本规范(试行)》 的要求于

2013 年12 月31 日保持与财务报表相关的有效的内部控制. 四川科伦药业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介.8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 董事会报告.13

第五节 重要事项.54

第六节 股份变动及股东情况

74

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.79

第八节 公司治理.89

第九节 内部控制.99

第十节 财务报告.103 第十一节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科伦药业 指 四川科伦药业股份有限公司 广安分公司 指 四川科伦药业股份有限公司广安分公司 仁寿分公司 指 四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司 温江分公司 指 四川科伦药业股份有限公司温江分公司 邛崃分公司 指 四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司 安岳分公司 指 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司 简阳分公司 指 四川科伦药业股份有限公司简阳分公司 湖南科伦 指 湖南科伦制药有限公司 岳阳分公司 指 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 黑龙江科伦 指 黑龙江科伦制药有限公司 湖北科伦 指 湖北科伦药业有限公司 山东科伦 指 山东科伦药业有限公司 江西科伦 指 江西科伦药业有限公司 昆明南疆 指 昆明南疆制药有限公司 辽宁民康 指 辽宁民康制药有限公司 四川药包 指 四川科伦药用包装有限公司 黑龙江药包 指 黑龙江科伦药品包装有限公司 科伦研究院 指 四川科伦药物研究院有限公司 贵州金伦 指 贵州金伦科技有限公司 河南科伦 指 河南科伦药业有限公司 新疆科伦 指 新疆科伦生物技术有限公司 浙江国镜 指 浙江国镜药业有限公司 伊犁川宁 指 伊犁川宁生物技术有限公司 广东科伦 指 广东科伦药业有限公司 广西科伦 指 广西科伦制药有限公司 苏桥分公司 指 广西科伦制药有限公司苏桥分公司 君健塑胶 指 崇州君健塑胶有限公司 新迪医药 指 四川新迪医药化工有限公司 抚州科伦 指 抚州科伦技术中心有限公司 四川科伦药业股份有限公司