PDF《四川大西洋焊接材料股份有限公司》

1 证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2018-23号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 未来三年(2018 年―2020 年)股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

为维护四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称 公司 ) 股东依法享有的资产收益等权利, 重视股东的合理投资回报,不断完 善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,进一步 明确和完善公司的利润分配政策,增加利润分配决策透明度和可操作 性,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引 第3号― 上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《上海 证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定和要求,以及公司 《章程》的规定,结合公司的实际情况,制订《公司未来三年(2018 年―2020 年)股东分红回报规划》,具体内容如下:

一、 规划制定考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展, 在综合分析公司经营发 展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公 司现金流量状况等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、 银行信贷及债权融资环境等情况, 在保证公司股本规模和股权结构合 理的前提下,统筹考虑股东的短期利益和长期利益,对利润分配作出 制度性安排,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,以保证利

2 润分配政策的连续性和稳定性.

二、规划制定的原则

(一)公司董事会根据公司《章程》确定的利润分配政策制定规 划.公司根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系, 确定合理 的利润分配方案.

(二)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司 法定公积金.公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的, 可以不再提取.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依 照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损.公司 从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利 润中提取任意公积金.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例分配.股东大会违反前款规定,在公司弥补 亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定 分配的利润退还公司.公司持有的本公司股份不参与分配利润.

(三)公司应根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政 策,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司的利润分配应充分重 视投资者的实际利益.

三、规划的制定周期和决策机制

(一)公司每三年重新审议一次股东分红回报规划,综合分析公 司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿,充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目 投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,对公司正在实施的 利润分配政策作出适当的、必要的修改,以确定该时段的股东分红回 报计划.