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四川西昌电力股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

2015 年4月29 日600505 四川西昌电力股份有限公司

2014 年度股东大会资料

1 目录2014 年度股东大会议程

2 2014 年年度报告及摘要

4 2014 年度董事会工作报告

5 2014 年度监事会工作报告

12 2014 年独立董事述职报告

16 2014 年度利润分配预案

22 2014 年度日常关联交易完成情况及

2015 年度日常关联交易计划.

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2014 年度股东大会议程 会议方式:现场会议和网络投票相结合 现场会议时间:2015 年4月29 日上午 9:30 现场会议地点:西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路

66 号) 网络投票时间:2015 年4月29 日,采用上海证券交易所网络投票系统,通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00. 参会人员:公司股东及股东代表,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的律师 会议议程:

(一)会议主持人介绍股东出席情况,介绍到会董事、监事、高级管理人员 情况及本次会议的见证律师;

(二)会议主持人宣布会议开始;

(三)宣读、审议议案如下:

1、2014 年度报告及摘要;

2、2014 年度董事会工作报告;

3、2014 年度监事会工作报告;

4、2014 年度独立董事述职报告;

5、2014 年度利润分配预案;

6、2014 年度日常关联交易完成情况及

2015 年度日常关联交易计划;

(四)股东及股东代表发言提问,公司回答股东及股东代表提问;

(五)推举本次股东大会现场投票计票人、监票人;

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(六)进行现场投票表决;

(七)统计并宣布现场表决结果;

(八)宣读股东大会决议;

(九)由见证律师宣读法律意见书;

(十)会议主持人宣布会议结束.

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4 会议文件一: 四川西昌电力股份有限公司

2014 年年度报告及摘要 各位股东及股东代表: 公司根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号――年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定, 编制了《2014 年年度报告》及摘要,经公司七届十九次董事会、七届十四次监 事会审议通过,同意将《2014 年年度报告》及摘要提交股东大会审批. 公司《2014 年年度报告》及摘要已于

2015 年4月2日在上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)上披露,摘要同时刊登在《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上. 以上议案,提请股东大会审议. 四川西昌电力股份有限公司 董事会、监事会

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5 会议文件二: 四川西昌电力股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 我谨代表公司董事会向大会作2014年度董事会工作报告. 2014年,面对错综复杂的宏观经济和行业形势,在全体股东的大力支持下, 公司董事会以科学发展观为指导,以回报股东和提高经济效益为中心,继续加强 公司治理,持续提高公司运营质量,加快推进公司转型发展战略.公司上下齐心 协力、开拓创新,内部控制体系有效运行,管理水平和综合实力不断提升,各项 工作顺利推进,经营业绩保持基本稳定.2014年,公司完成自发电量6.73亿千瓦 时,同比增长7.38%;