PDF《四川西昌电力股份有限公司》

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2014 年度股东大会资料

7 与投资者的良性互动,提高公司透明度.

(三)依法治企,规范公司治理 公司董事会主动适应资本市场政策变化,健全公司发展内部机制,实现规范 治理,加强动态调整改进机制,进一步完善内控体系建设.针对公司2013年内部 控制自我评价报告中认定的在建工程管理、废旧物资管理2个重要缺陷,董事会 认真进行了研究解决,并督促经营层对相关问题进行了整改落实,同时加强多种 形式的专项检查和审计工作,对存在的管理缺陷及时整改,确保内部控制体系的 有效运行. 2014年董事会继续加强制度管理, 修订了 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会审计委员会实施细则》 、 《员工招聘管理办法》等制度,促进了内部控制 体系持续优化.在完善组织机构设置、薪酬体系调整的基础上,公司进一步深化 改革,制定完成绩效考核总体办法和相关细则,实行公司自下而上的全员绩效考 核,实现了机构改革后续的人员岗位、薪酬对接.引入劳务派遣、业务外包新模 式,解决持续多年的临时用工矛盾和风险. 同时,在审计委员会的领导下,公司充分发挥了内部审计作用.2014年,内 部审计开展了业务流程及风险管控等内部控制评价工作, 对发现的缺陷及时整改 落实.开展了工程建设项目专项审计,对发现问题进行了整改,并结合公司工程 项目管理实际对管理缺陷提出了管理要求,促进了公司工程建设项目的规范管 理.

(四)统筹谋划,推进重点工作顺利开展 改选后的公司董事会更加关注公司战略方向、 重点项目进展以及2014年各项 重点工作的落实.

1、确立了 一业为主,两翼齐飞 战略发展思路 为了尽快改变公司目前发展中遇到的系列问题, 改选后的董事会科学研判当 前公司面临的发展机遇和挑战,深入分析了自身的优势,确定了 一业为主,两 翼齐飞 的转型发展战略,公司在做大做强现有主营业务的基础上,积极参与新 能源开发,大力拓展电力基建、检修及电力设计等业务,为公司长期健康稳定发 展指明了方向.为了使公司以上战略尽快落地,董事会加强与各大股东的沟通和

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8 联系,并达成了共识,取得了各大股东的理解和支持. 为加快实施战略目标,经董事会决议通过,成立了全资子公司西昌可信电力 开发有限责任公司,从事电站开发、电网设计、安装、检修和调试等业务.可信 公司的成立,有利于公司加快电站开发、电网建设和改造,提高应急抢修能力, 确保供电可靠性,形成新的利润增长点,提升公司市场竞争力和盈利能力.

2、重点建设及大修更改项目顺利推进 根据年度投资计划,董事会督促经营层强化管理措施,全面推进重点工程建 设和大修更改项目.全年完成基本建设投资1.7亿元,开展了 十三五 电网建 设规划及城区配网规划, 盐源、木里升压工程 竣工投运, 两站一线 建设工 程积极推进,变电站及电网技改工程按计划统筹实施,完成了一批农村电网升级 改造工程, 无电地区建设项目完成工程量70%, 农网升级改造项目完成工程量50%, 并及早储备了一批2015年待实施的项目,公司供区供电可靠性得到大幅提升.

3、线损管理和电费回收工作得到了加强 改选后的董事会对公司线损和电费回收工作特别重视, 通过全面排查线损管 理薄弱环节, 对不同电压等级线损进行诊断、 分析, 强化客户端用电管理等措施, 公司2014年度实现线损率10.64%,同比下降0.81个百分点;