PDF《四川西昌电力股份有限公司》

完成售电量18.56亿千瓦时, 同比增长27.57%;

实现营业收 入76313.49万元,同比增长16.91%;

实现归属于上市公司股东的净利润6180.41 万元, 同比下降7.58%.

一、2014年完成的主要工作 报告期内,公司董事会严格遵循《公司法》及《公司章程》等法规赋予的职 权履行职责,本着为全体股东负责的态度,全面执行股东大会的各项决议,接受 监事会的监督,指导督促管理层贯彻、落实董事会的各项决策,积极稳妥地开展 各项工作.

(一)科学决策,促进公司健康发展

1、董事会审议情况 2014年,公司共召开董事会9次,审议议案33项;

各专门委员会共召开了会 议9次,审议议案17项.会议程序、议案内容均符合相关法规要求,确保了各项 工作高效运转、有序推进. 2014年,公司改选了部分董事、独立董事,选举了新任董事长,董事会结构 更趋合理,决策机制更为科学,有效促进了公司法人治理建设.公司全体董事勤 勉尽责,积极参与公司对外投资、关联交易、利润分配、修订《公司章程》等重

600505 四川西昌电力股份有限公司

2014 年度股东大会资料

6 要事项的决策, 保障公司董事会的规范运作. 独立董事发挥专长, 维护公司利益, 保护中小股东的合法权益,在促进公司转型发展、内部控制运行、审计工作等方 面充分发挥了积极作用. 公司董事会各专业委员会在深入了解公司生产经营和规 范运作情况的基础上,充分运用各自的专业知识,积极为公司提升管理水平和长 远发展出谋献策.

2、股东大会审议情况 2014年,公司召开了4次股东大会,审议通过了13项议案,其中,根据公司 发展需要改选了部分董事、监事,根据新的公司章程指引,修订了公司章程、公 司股东大会议事规则,以及公司2013年年报系列议案,并续聘会计师事务所.董 事会按照股东大会的决议精神, 精心安排, 审慎决策, 认真督促经营层狠抓落实, 股东大会决议精神得到有效贯彻和落实. 2014年,公司股东大会同意并实施了2013年度分红派息方案,向股东实施完 成了每10股派发0.30 元(含税)的利润分配方案,共计分配现金1093.70万元. 通过实施红利分配,公司以实际行动回报投资者,切实维护了全体股东的利益.

(二)主动披露,深化投资者关系管理 董事会严格按照《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息 披露事务管理制度》等法规,主动适应监管方式理念变化,全面提升公司自主信 息披露能力, 规范信息管理流程, 严格把控审批程序, 确保信息披露真实、 准确、 完整、及时、公平.同时,严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度, 维护了股东的合法权益.2014年度公司披露定期报告4份,临时公告38篇,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发生损害公司形象和利益的行为,全 年信息披露规范、透明. 董事会高度重视投资者关系管理, 秉承 尊重投资者, 回报投资者 的理念, 畅通投资者沟通渠道,营造良好的投资者关系,将保护投资者的合法权益落到实 处.通过电话、电子邮件,上交所 E互动 、中国证券网投资者关系管理网络平 台等方式,实时在线回答投资者疑问.加强公司网站建设,及时更新相关资料, 增进投资者对公司的了解.积极组织公司参加 上市公司集体接待日 、 董秘 值班周 活动,举行了2013年度、2014年半年度业绩说明会,进一步加强了公司