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2019 年第一次临时股东大会会议文件

2019 年6月4日四川川投能源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议文件目录 会议提案报告:

1、关于选举第十届董事会独立董事的提案报告;

2、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的提案报告;

3、关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行 可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告.

关于选举第十届董事会独立董事的提案报告 各位股东: 根据公司章程规定,公司董事会由

11 人组成,其中独立董 事 4人. 公司独立董事王民朴先生于 2013年 4月 18日任职至今, 已于

2019 年4月17 日任期满六年(历任八届、九届、十届董事 会独立董事).根据独立董事任期两届六年的规定,王民朴先生 的任期届满,已不能继续担任本公司独立董事.为保障公司董事 会的规范运作,经过多方考察,现提名徐天春女士为公司第十届 董事会独立董事候选人,基本情况如下: 徐天春,女,出生于

1966 年1月,中共党员,博士,教授, 研究生导师.曾任四川农业大学社科部副部长、副教授,四川省 教育厅高级职称评委,成都市温江区副区长,华意压缩机股份有 限公司独立董事,恒天天鹅股份有限公司独立董事,乐山商业银 行独立董事,西南财经大学法学院分党委书记、党委宣传统战部 部长,西南财经大学天府学院分党委书记兼副院长.现任西南财 经大学教授. 经审核,徐天春女士具备上市公司运作的基本知识,熟悉相 关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,与公司间不存在任

2019 年第一次临时 股东大会提案报告一 何影响其独立性的关系,符合相关规定和要求,适合担任上市公 司独立董事. 请各位股东审议.

2019 年6月4日关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的提案报告 各位股东: 公司于

2018 年6月5日召开的

2018 年第二次临时股东大会 审议通过了包括 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案 报告》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转 换公司债券相关事宜的提案报告》 在内的公开发行 A 股可转换公 司债券的相关提案. 该股东大会决议有效期及授权期限均为公司 股东大会审议通过相关议案之日起

12 个月(2018 年6月5日― ―2019 年6月4日) .

2018 年7月,公司本次公开发行可转换公司债券事项获得 中国证监会受理,目前尚处于待核准阶段,能否获得核准尚存在 不确定性. 鉴于本次可转债发行相关提案的股东大会决议有效期 即将到期,为确保本次发行有关事宜的顺利进行,拟提请股东大 会审议及批准将

2018 年第二次临时股份大会审议通过的包含 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告》 在内的公 开发行 A 股可转换公司债券的相关提案的决议有效期自期满之 日起延长

12 个月,即延长至

2020 年6月4日.除延长上述决议 有效期外,已经公司

2018 年第二次临时股东大会逐项审议通过

2019 年第一次临时股 东大会提案报告二 的本次公开发行可转换公司债券决议的其他事项和内容不变. 请各位股东审议.

2019 年6月4日关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发 行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告 各位股东: 公司于