PDF《福建福能股份有限公司》

2018 年年度股东大会会议资料 福建福能股份有限公司 FUJIAN FUNENG CO.

,LTD.

2018 年年度股东大会会议资料 二一九年五月十日

2018 年年度股东大会会议资料

1 目录2018 年年度股东大会会议须知

1 2018 年年度股东大会会议议程

3 2018 年度董事会工作报告

4 2018 年度监事会工作报告

8 2018 年度财务决算报告

12 2019 年度全面预算草案

16 2018 年年度报告全文及摘要

18 关于

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易预计的议案.......

19 关于

2018 年度利润分配的议案.27 关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为2019 年度财务审计机构和内控审计机构 的议案.28 关于

2019 年度信贷计划的议案.29 关于修订公司《章程》的议案.30 关于修订《股东大会议事规则》的议案.34 关于修订《董事会议事规则》的议案.35 关于与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》 (关联交易)的议案....

36 独立董事

2018 年度述职报告.43

2018 年年度股东大会会议资料

1 2018 年年度股东大会会议须知 为维护公司股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开,根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》 以及公司 《章程》 《股东大会议事规则》的有关规定,特制定股东大会会议须知如下,请出席本次股 东大会的全体人员遵照执行. 1.本次股东大会设会务组,具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜. 2.股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和 议事效率为原则,认真履行法定职责. 3.股东(或股东代表)准时出席会议,并按照大会工作人员安排的座位就座,如有 特殊情况不能出席,请于会前通知会务组. 4.为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法 权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场. 5.会议期间,请将手机关闭或设置 振动 状态. 6.股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权、表决权.股东(或股东代表)要求 发言, 应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记, 由会务组统一安排发言顺序. 每一位股东(或股东代表)发言时间不得超过

5 分钟. 7.本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式.现场投票时请股东(或 股东代表)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决.公司通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通 过上海证券交易所交易系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式.如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果 为准.表决时不进行大会发言. 8.与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决. 9.本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师 的监督下进行统计,并当场公布表决结果. 10. 本次股东大会所审议案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三 次会议审议通过,公司独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见.

2018 年年度股东大会会议资料

2 特别声明:本会议资料中所涉及的行业机遇、公司优势分析、未来计划、发展战略 等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,涉及的经营财务预算等内容仅为公司

2019 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对

2019 年度业绩的预测或承诺. 预算指标能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在一定的不确定性,敬请广大投 资者注意.

2018 年年度股东大会会议资料

3 2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人:福建福能股份有限公司董事会

二、会议召开时间: 现场会议时间:2019 年5月10 日下午 14:30 网络投票时间:2019 年5月10 日上午 9:15-9:

25、9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00

三、现场会议地点:福州美伦大饭店(福州市北环西路

118 号)会议室

四、大会主席(主持人) :董事长林金本先生

五、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程: 1.大会主席宣布福建福能股份有限公司

2018 年年度股东大会开幕;

2.大会主席宣布到会嘉宾及股东(或股东代表)情况;

3.推举计票和监票人员;

4.逐项审议议案;

5.股东(或股东代表)发言及公司董事、监事或高级管理人员解答;

6.股东(或股东代表)对审议的议案进行投票表决;

7.计票人、监票人统计表决票数,并宣读各项议案的现场表决结果;

8.休会,等待网络投票结果;

9.复会,大会主席宣布本次股东大会表决结果(现场投票与网络投票合并) ;

10.鉴证律师宣读法律意见;

11.出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字;

12.大会主席宣布

2018 年年度股东大会闭幕.

2018 年年度股东大会会议资料

4 议案一

2018 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东、股东代表: 2018年度,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司 《章程》和《董事会议事规则》的要求,恪尽职守,行使董事会各项职权,执行股东大 会通过的各项决议,对公司重大经营活动行使决策权、审批权,进一步完善公司内部控 制,提升公司规范运作水平.现将2018年度董事会工作情况报告如下:

一、主要生产经营情况

2018 年,公司克服发电燃料价格高位运行、环保督查趋严、电力体制改革等不利因 素影响,认真落实公司股东大会决议,紧紧围绕公司发展战略,内抓管理、外拓市场, 较好地完成年度目标任务.截至

2018 年末,公司控股运营总装机规模 484.10 万千瓦, 同比增加

137 万千瓦.

(一)经营业绩稳中有升.2018 年,公司完成发电量 181.74 亿千瓦时,同比增长 71.10%;

上网电量172.66亿千瓦时, 同比增长69.40%;

供热量531万吨, 同比增长30.38%. 全年实现营业收入93.54亿元, 同比增长37.57%;

利润总额13.23亿元, 同比增长26.75%;

归属上市公司股东净利润 10.50 亿元,同比增长 24.52%;

基本每股收益 0.68 元,同比 上升 25.93%;

经营活动产生的现金流量净额 21.41 亿元,同比增长 25.94%;

加权平均 净资产收益率 9.65%,同比增加 1.44 个百分点.

(二)项目建设有序推进.开工建设莆田平海湾 F 区海上风电项目

20 万千瓦,核 准并开工石城海上风电项目

20 万千瓦,核准长乐 C 区海上风电项目 49.80 万千瓦;

莆 田坪洋及漳州港尾风电项目全部投产,莆田顶岩山项目部分投产.

(三)成功发行 28.3 亿元可转债,用于莆田平海湾 F 区海上风电和莆田潘宅等

3 个陆上风电,助力风电项目建设.

(四)实现安全生产、文明生产.报告期未发生安全生产事故,实现达标排放.

二、董事会日常工作情况

2018 年,公司严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规和中........