PDF《芜湖市中天管桩股份有限公司 收购报告书》

芜湖市中天管桩股份有限公司 收购报告书 芜湖市中天管桩股份有限公司 收购报告书 非上市公众公司名称:芜湖市中天管桩股份有限公司 股票挂牌地点:全国中小企业股份转让系统 股票简称:中天管桩 股票代码:832330 收购人姓名:中山市毅马五金有限公司 收购人住所:中山市民众镇沙仔村 蓑衣沙围 财务顾问 二一六年九月 芜湖市中天管桩股份有限公司 收购报告书

2 收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露 内容与格式准则第5号―权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其 他相关法律法规编写本报告书.

二、依据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露了收购人在芜湖市中 天管桩股份有限公司拥有权益的股份.截至本报告书签署之日,除本报告书披 露的持股信息外,收购人没有通过其他任何方式在芜湖市中天管桩股份有限公 司拥有权益.

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务.

五、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的.除收购人和所聘请的专 业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对 本报告书做出任何解释或者说明.

六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 芜湖市中天管桩股份有限公司 收购报告书

3 目录

第一节 释义

5

第二节 收购人介绍

6

一、收购人及实际控制人基本情况

6

二、实际控制人、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近两年所受处罚及诉讼、仲 裁情况.6

三、收购人及实际控制人所控制的核心企业和关联企业的情况说明.8

四、收购人的资格

12

五、收购人与中天管桩的关联关系

13

第三节 本次收购基本情况

14

一、收购方式

14

二、收购人本次收购前后权益变动情况

14

三、本次收购涉及的相关协议及其主要内容.15

四、本次收购资金总额、资金来源及支付方式.16

五、本次收购的批准及履行的相关程序

16

六、收购人、关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日前六个 月买卖中天管桩股票情况

17

七、收购人及其关联方在收购事实发生之日前两个会计年度内与中天管桩的交易情况..

17

八、收购人的财务情况

17

第四节 本次收购目的及后续计划

21

一、本次收购的目的

21

二、本次收购后续计划

21

第五节 对中天管桩的影响分析

22

一、对中天管桩的影响和风险

22

二、收购人及其实际控制人、关联方与中天管桩的关联交易及其规范措施.22

三、收购人及其实际控制人、关联方与中天管桩的同业竞争及其规范措施.23

第六节 收购人做出的公开承诺及约束措施

25 芜湖市中天管桩股份有限公司 收购报告书

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一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项.25