PDF《北京科创融鑫科技股份有限公司》

公告编号:2016-010 证券代码:839037 证券简称:科创融鑫 主办券商:太平洋证券 北京科创融鑫科技股份有限公司 关于增加

2016 年度日常性关联交易预计金额公告

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述 本次关联交易是增加

2016 年度日常性关联交易预计金额.

根 据北京科创融鑫科技股份有限公司(以下简称"公司" )2016 年度 经营计划及实际经营情况,预计

2016 年度日常性关联交易较之前 预计金额有所增加,具体情况如下: 单位:万元 关联方 关联交易类别 调整前

2016 年全年预计 发生额 预计增加 金额 调整后2016 年全年预计 发生额 银联商务有限公司江苏 分公司 销售商品 30.00 30.00 60.00 荆州亿兆融清科技服务 有限公司 销售商品 70.00 130.00 200.00 小计 100.00 160.00 260.00

(二) 关联方关系概述 银联商务有限公司江苏分公司系公司合营项目 (江苏省南通市集 约型社会化清分外包服务项目)的合作方;

荆州亿兆融清科技服务有 限公司系公司子公司北京亿兆融清科技服务有限公司持股 47.5%的联 营企业. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-010

(三) 表决和审议情况

2016 年9月23 日,公司第一届董事会第三次会议审议了《关于 增加

2016 年度日常性关联交易预计金额的议案》 . 表决结果:同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 类型 法定代表人 银联商务有限公司江苏 分公司 南京市秦淮区中山南路

414 号投资大厦

21 楼 有限责任公司 分公司 万虹 荆州亿兆融清科技服务 有限公司 沙市区江津西路

258 号 有限责任公司 郑星

(二) 关联关系 银联商务有限公司江苏分公司系公司合营项目 (江苏省南通市 集约型社会化清分外包服务项目)的合作方;

荆州亿兆融清科技服 务有限公司系公司子公司北京亿兆融清科技服务有限公司持股 47.5%的联营企业.

三、 关联交易的主要内容 在预计的

2016 年度日常关联交易范围内, 由公司经营管理层, 根据业务开展的需要,签署相关协议.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 公告编号:2016-010 银联商务有限公司江苏分公司通过公司购买的设备及耗材均 用于合营项目--江苏省南通市集约型社会化清分外包服务项目;

荆 州亿兆融清科技服务有限公司未来通过公司购买的设备及耗材主 要用于自营的现金清分服务外包项目. 前述设备及耗材的销售均参 照公司对从事金融服务外包业务子公司的定价政策执行, 在保证合 理利润的前提下, 销售价格均不高于相关产品对无关联终端客户的 销售价格,交易价格系交易双方真实意思表示,交易价格公允.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司经营发展所需, 是合理且必要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公 允的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司利益的 情形.公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面 独立,上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖,不会对公司 的独立性构成影响,也不会导致公司与关联方产生同业竞争.