PDF《广西慧金科技股份有限公司 审计委员会 2018 年履职情况报告》

广西慧金科技股份有限公司 审计委员会

2018 年履职情况报告 广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司" )董事会审计委员会根据《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《广西慧金科技股份有限公 司章程》 、 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,勤勉尽责,积极开展工作, 切实有效地指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告.

作为公司审计委员会委员,我们自

2017 年1月25 日任职以来,严格按照相关 法律法规,忠实履行职责,切实发挥审计委员会的作用,有效维护了公司全体股东 的合法权益,现将

2018 年履职情况报告如下:

一、审计委员会成员基本情况 公司于

2017 年1月25 日召开了第八届董事会第四十一次会议,选举张i、张 向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员,由魏霞担任主任委员(召 集人) .2018 年3月16 日公司董事会换届选举,新的董事会于当日召开了第九届董 事会第一次会议,继续选举了上述审计委员会委员及主任委员(召集人) ,公司审计 委员会构成符合相关规定.

二、2018 年审计委员会履职情况:

2018 年公司董事会审计委员根据中国证监会、 上海证券交易所有关规定及公司 审计委员会工作规程,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责. 截至目前,审计委员会于

2018 年召开了四次会议,主要审议了

2017 年年度报 告、2017 年财务决算报告、2017 年度利润分配议案、2018 年日常关联交易议案、

2017 年内部控制自我评价报告、2018 年一至三季度报告等财务、内控相关报告.

2019 年3月19 日召开一次会议, 审计了

2018 年年度报告、

2018 年财务决算报 告、

2018 年度利润分配议案、

2018 年内部控制自我评价报告等财务、 内控相关报告.

三、总体评价: 现任审计委员会充分发挥了审查、监督作用,切实履行了审计委员会的职责, 有效监督了公司的审计工作, 并对促进公司内部控制管理起到了积极作用. 2019年, 我们将更加恪尽职守,密切关注公司内部审计、内外部审计沟通等协调、监督、核 查工作, 不断完善内部控制制度, 充分履职尽责, 积极维护公司及股东的共同利益. (以下无正文) 委员:张i、张向阳、唐功远、杜民、魏霞 2019年3月19日