PDF《泸州市兴泸水务 （集团） 股份有限公司》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.* 泸州市兴泸水务(集 团) 股份有限公司(於 中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2281) 关连交易玉带河截污干管完善工程施工合同施工合同於2019年1月16 日,本公司非全资附属公司兴泸污水处理与承建商订立施工合同,,

承建商同意以不超过人民币7,200,000 元的合同价格为项目提供施工服务. 上市规则涵义於本公告日期,承建商由控股股东兴泸投资间接持有70%权益.因此, 承建商为本公司关连人士,且根鲜泄嬖虻14A 章,施工合同项下拟进行的交易构成本公司的关连交易. 由於就施工合同项下拟进行交易的最高适用百分比率超过0.1%但低於5%,故根鲜泄嬖虻14A.76(2)条,施工合同及其项下的交易须遵守申报及公告规定,惟获豁免遵守独立股东批准规定. C

2 C 施工合同於2019年1月16日,本公司非全资附属公司兴泸污水处理与承建商订立施工合同,其主要条款载列如下: 日期:

2019 年 1月16 日订约方: (1) 泸州市兴泸污水处理有限公司;

及(2) 四川名禹建筑工程有限公司(「承 建商」 ) 施工名称: 玉带河截污干管完善工程(「项 目」 ) 施工面积: 中国四川省泸州市龙马潭区玉带河施工服务围: (1) 兴泸污水处理根钅可杓乒婊蟮乃泄こ;

及(2) 所有辅助工作,包括安全有序地施工、维持周边地区的交通秩序、提供安全保障措施、材料保管、试验检测及内业资料及文件. 施工期:

365 个历日,自签订施工合同日期起计合同价格: 施工合同项下的最终合同价格须於施工完成后根┕は钅慷巯喙毓娑笆卦蚶宥,惟无论如何不得超过人民币7,200,000 元. 最高合同价格人民币7,200,000 元由订约双方经参考即将开展的施工工程的预期围及复杂程度、估计将产生的材料成本及人工成本,以及进行可资比较规模及复杂程度施工工程的现行市价经公平磋商后厘定. C

3 C 付款期限: 兴泸污水处理须以下列方式向承建商支付合同价格: (1) 倘第三方评估师在承建商每月根迷峦瓿傻氖┕すこ淌导式鸲钐岢龈犊钜笫币哑拦烙泄亟鸲,则按承建商要求支付工程价款的80%,或倘第三方评估师在承建商提出要求时并未完成评估承建商所要求的金额,则须按承建商要求支付工程价款的65%,该款项须於收到承建商付款要求后20日内由兴泸污水处理结付;

(2) 兴泸污水处理须於施工工程竣工、验收及相关施工文件存档后向承建商支付至最终合同价格的85%;

(3) 兴泸污水处理须於项目审核及结算完成以及所有施工及财务文件存档后向承建商支付至最终合同价格的97%;

及(4) 最终合同价格余下3%将作为质量保证金, 并须於两年质量保证期届满后14日内向承建商支付. 保证期限: 为期两(2)年 (由 施工工程竣工及验收之日起计) C

4 C 订立施工合同的理由及裨益承建商乃透过二零一八年九月十九日至二零一八年十月十二日期间对项目进行的招标程序,经审慎周详考虑及对其工程报价、资格、经验及质量进行全面评估后选出.董事认为,就项目与承建商订立施工合同对本公司提供优质施工工程并按时完成项目有利. 董事(包 括独立非执行董事) 认为,施工合同的条款及条件乃经公平磋商后厘定,属公平合理,按照一般商业条款订立,且符合本公司及其股东的整体利益. 施工合同已获董事会批准.概无董事於施工合同及其项下拟进行的交易拥有重大权益,故概无董事须就批准有关事宜的相关董事会决议案回避表决. 有关承建商及本集团的资料承建商为於中国成立的有限责任公司.於本公告日期,承建商由控股股东兴泸投资间接持有70%权益.其主要从事提供房屋施工服务、水利施工工程及其他施工工程. 本集团主要从事提供自来水供水及相关安装与维护服务以及污水处理及相关基础设施建设服务. 上市规则涵义於本公告日期,承建商由控股股东兴泸投资间接持有70% 权益.因此, 承建商为本公司关连人士,且根鲜泄嬖虻14A章,施工合同项下拟进行的交易构成本公司的关连交易. 由於施工合同项下拟进行交易的最高适用百分比率超过0.1%,但低於5%, 故根鲜泄嬖虻14A.76(2)条,施工合同及其项下的交易须遵守申报及公告规定,惟获豁免遵守独立股东批准规定. C