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B024 2017年11月29日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2017-083 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 ( 以下简称 贝瑞基因 公司 本公司 ) 于2017年11月17日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》及巨潮 资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上刊登了 《 关于召开2017年第二次临时股东大会 的通知》 ( 公告编号:2017-082),现将 《 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》 内容再次公告如下:

一、召开会议基本情况 1.会议届次:2017年第二次临时股东大会 2.召集人:公司董事会 召开本次股东大会的议案经第八届董事会第六次会议审议通过. 3.本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程. 4.会议时间: ( 1)现场会议召开时间:2017年12月01日(星期五)下午14:30 ( 2)网络投票时间: 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月01日9:30―11:30和13:00―15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2017年11月30日15:00至2017年12月01日15:00期间的任意时间. 5.会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式. 本公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统 ( http/wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的 投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准. 6.会议的股权登记日:2017年11月24日7.出席对象: (1) 截止2017年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股 东代理人不必是本公司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师. (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员. 8.会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室.

二、会议事项 1.审议 《 关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》 2.审议 《 关于与福建和瑞等相关方签署 〈 增资协议〉、 〈 股东协议〉等相关协议及文件 的议案》 3.审议 《 关于提请股东大会授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜并签署相关 协议及文件的议案》 上述1-3项议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,并于2017年11月17日在《中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网进行了披露.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 ( 该列打勾的栏目可 以投票) 100.00 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《 关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议 案》 √ 2.00 《 关于与福建和瑞等相关方签署 〈 增资协议〉、 〈 股东协 议〉等相关协议及文件的议案》 √ 3.00 《 关于提请股东大会授权公司董事长全权办理本次增资 相关事宜并签署相关协议及文件的议案》 √