PDF《湖北武昌鱼股份有限公司》

2017 年第一次临时股东大会资料

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8 湖北武昌鱼股份有限公司

600275 2017 年第一次临时股东大会资料

2017 年第一次临时股东大会资料

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8 会议议程

一、会议开始;

二、介绍出席会议股东人数及代表股份;

三、审议议案;

关于转让控股子公司大鹏畜禽 99.

90%股权的议案

四、股东现场表决;

五、表决统计;

六、现场宣读表决结果;

七、律师宣读见证意见;

八、到会股东签股东大会决议;

九、会议结束,散会.

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8 会议注意事项

一、现场会议召开的日期、时间和地点 现场召开的日期时间:2017 年11 月27 日14 点00 分 召开地点:北京市朝阳区朝外大街

19 号华普国际大厦

17 层会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017 年11 月27 日至2017 年11 月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式. 涉及融资融券、 转融通业务、 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

三、参加股东大会的方式 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 同一表决权通过现 场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.

四、会议审议事项 关于转让控股子公司大鹏畜禽 99.90%股权的议案

五、会议出席对象 在股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日是

2017 年11 月21 日,股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该代理人不必是公司股东.

六、会议登记方法 法人股东由法定代表人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件、本人 身份证办理登记手续;

由法定代表人的代理人出席会议的,持股东账户卡、营业

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8 执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登 记手续. 自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;

委托代理人持委托人 身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续.异地 股东可以传真方式登记. 登记时间:2017 年11 月23 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-5:30 登记地点:北京市东城区东四十条华普花园 D2503

七、其他事项 A、会期半天,交通、食宿费用自理;

B、地址:北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层,邮编 100020,联 系电话 010-84094197,传真 010-84094197;

C、联系人:许轼

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8 2017 年第一次临时股东大会 会议议题关于转让控股子公司大鹏畜禽 99.90%股权的议案 各位股东代表: 为了改善公司的财务结构和长远发展,公司拟将所属控股子公司鄂州市大鹏 畜禽发展有限公司(以下简称 大鹏畜禽 )99.90%股权,转让给霍尔果斯融达 信息咨询有限公司(以下简称 霍尔果斯 ),转让金额 10,500.00 万元,大写: 壹亿零伍佰万元整.本次交易完成后公司将获得股权投资溢价收益 4293.24 万元.