PDF《湖北武昌鱼股份有限公司》

2017 年11 月8日,公司与霍尔果斯签署了《股权转让协议》.

一、交易对方介绍

1、交易对方名称:霍尔果斯融达信息咨询有限公司;

企业性质:有限责任公 司;

注册地:新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基 地1号楼 B-413-137 室;

主要办公地点:新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分 区开元大道创新创业孵化基地

1 号楼 B-413-137 室;

法定代表人:姜洪军;

注册 资本:500 万元人民币;

主营业务:企业管理咨询、房产咨询、商务咨询、市场调 查及咨询服务、文化艺术交流策划咨询、投资信息咨询、会务代理、展览展示代 理、房地产信息咨询、房屋经纪、房地产营销策划;

设计、制作国内广告业务. 股东:姜洪军、冯燕.

2、霍尔果斯

2017 年6月16 日成立.

3、霍尔果斯与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的 其他任何关系.

二、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、本次交易标的为公司持有的控股子公司大鹏畜禽 99.90%股权.

2、交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况.不涉 及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及存在妨碍权属转移的其他情况.

3、大鹏畜禽经鄂州市工商行政管理局批准,于2000 年12 月28 日成立.注 册资本人民币

8163 万元.截止评估基准日,股东及出资明细如下:

2017 年第一次临时股东大会资料

6 /

8 (单位:元) 投资者名称 出资金额 出资占比 湖北武昌鱼股份有限公司 81,548,370.00 99.90% 鄂州市天元商贸有限公司 81,630.00 0.1% 合计 81,630,000.00 100%

4、名称:鄂州市大鹏畜禽发展有限公司 住所:鄂州市蒲团乡

32 担 法定代表人:樊国红 注册资本:8163 万元 成立时间:2000 年12 月28 日 经营范围:畜禽饲养;

淡水养殖;

批发、零售:饲料、生猪. 主要股东情况:公司出资

8155 万元,占大鹏畜禽注册资本的 99.90%;

鄂州市 天元商贸有限责任公司出资

8 万元,占大鹏畜禽注册资本的 0.10%.

5、大鹏畜禽

2016 年及

2017 年主要财务数据如下: 资产负债表主要财务数据 单位:元 项目 2016.12.31 2017.8.31 总资产 66,449,250.18 65,856,616.55 总负债 3,715,052.50 3,726,960.27 所有者权益 62,734,197.68 62,129,656.28 利润表主要财务数据 单位:元 项目

2016 年度

2017 年1-8 月 营业收入 539,320.39 355,987.06 利润总额 -751,329.09 -604,541.39 净利润 -751,329.09 -604,541.39 以上数据经具有从事证券、期货业务资格的中勤万信会计师事务所(特殊普 通合伙)审计,并出具非标准无保留意见审计报告. 会计师提醒财务报表使用者关注:截止审计报告日,大鹏畜禽目前已基本停 止经营,经常性业务持续亏损,截至

2017 年8月31 日止,大鹏畜禽累计亏损已

2017 年第一次临时股东大会资料

7 /

8 达19,500,343.72 元,上述可能导致对大鹏畜禽持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况存在重大不确定性,本段内容不影响已发表的审计意见.

6、 鄂州市天元商贸有限责任公司同意武昌鱼将其持有的大鹏畜禽 99.90%股权 转让给霍尔果斯并承诺放弃优先购买权.

(二)交易标的评估情况 本次交易标的经具有从事证券、期货业务资格的同致信德(北京)资产评估 有限公司评估,参考评估结果定价.根据同致信德(北京)资产评估有限公司出 具的《同致信德评报字(2017)第E0035 号资产评估报告书》,以收益法得出的 结果作为最终评估结论,在持续经营的前提下,经交易双方共同认可,以标的公 司2017 年8月31 日为基准日评估值 10,194.10 万元,为定价依据,双方协商交 易确定交易价格为 10,500.00 万元.