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五、监事会意见 监事会认为: 公司

2018 年度计提预计负债及资产减值准备事项, 符合 《 企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策 程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利 于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提预计 负债及资产减值准备.

六、被查文件

1、第九届董事会第三十二次会议决议;

2、第九届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事的独立意见;

4、董事会关于本次计提资产减值准备及确认预计负债的说明. 特此公告. 上海富控互动娱乐股份有限公司 董事会 二一九年四月二十七日 证券代码:600634 证券简称:*ST 富控 公告编号:2019-066 上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 上海富控互动娱乐股份有限公司 ( 以下简称 富控互动 或 公司 ) 第九届董事会第三十二次会议于

2019 年4月25 日上午 10:00 在上海市 虹口区汶水东路

918 号信南都市型产业园乙区

7 幢2楼会议室以现场 结合通讯的方式召开并进行表决. 公司已于

2019 年4月15 日以邮件方 式通知全体董事.会议应出席董事

7 名,实际出席董事

7 名.会议召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及 《 公司章程》 的有关规定. 本次会议由董事长杨影先生召集并主持,本次会议审议并通过了如 下议案:

一、关于审议 《 上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度董事会工 作报告》的议案 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过.

二、关于审议 《 上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年年度报告及 摘要》的议案 公司

2018 年年度报告及摘要的具体内容详见公司于

2019 年4月27 日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)披露的相关信息. 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过.

三、关于审议 《 上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度财务决算 报告》的议案 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过.

四、 关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度利润分配 预案的议案 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过.

五、关于审议 《 上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度独立董事 述职报告》的议案 该报告的具体内容详见公司于

2019 年4月27 日在上海证券交易 所网站 ( www.sse.com.cn)披露的相关信息. 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过.

六、关于审议 《 上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度董事会审 计委员会履职情况报告》的议案 该报告的具体内容详见公司于

2019 年4月27 日在上海证券交易 所网站 ( www.sse.com.cn)披露的相关信息. 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过.

七、关于审议 《 上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度内部控制 评价报告》的议案 该报告的具体内容详见公司于

2019 年4月27 日在上海证券交易 所网站 ( www.sse.com.cn)披露的相关信息. 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过.