PDF《C385》

300 万元,其中 《

2018 年度财务报表及审 计报告》费用

260 万元, 《

2018 年度内部控制审计报告》费用

40 万元. 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过. 十

二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于Jagex Limited

2018 年度盈利预测实现情况的说明》的议案 该说明的具体内容详见公司于

2019 年4月27 日在上海证券交易 所网站 ( www.sse.com.cn)披露的相关信息. 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过. 十

三、关于审议 《 上海富控互动娱乐股份有限公司关于计提预计负 债及资产减值准备》的议案 该说明的具体内容详见公司于

2019 年4月27 日在上海证券交易 所网站 ( www.sse.com.cn)披露的相关信息. 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过. 十

四、关于审议 《 关于上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度会 计政策、会计估计变更及重要前期差错更正的专项说明》的议案 具体内容详见公司于

2019 年4月27 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息. 公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新 准则进行的合理变更,符合 《 会计准则》和相关规定,更能客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果, 不存在损害公司和全体股东利益的情 形. 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过. 十

五、关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度 财务与内控审计机构的议案 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供了

2018 年度财务 审计服务和内控审计服务,鉴于其了解公司经营及发展情况,且在审计工 作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则,本公司拟继续聘请中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构及内部 控制审计机构. 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过. 十

六、关于审议 《 上海富控互动娱乐股份有限公司董事会对保留意 见的审计报告涉及事项的专项说明》的议案 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报表进 行了审计,并出具了保留审计意见的审计报告. 根据 《 上海证券交易所股 票上市规则》、 《 关于做好上市公司

2018 年年度报告披露工作的通知》 等相关规定,公司董事会对非标准保留审计意见涉及的事项进行了专项 说明,并编制了 《 上海富控互动娱乐股份有限公司董事会对保留意见的 审计报告涉及事项的专项说明》. 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过. 十

七、上海富控互动娱乐股份有限公司关于会计政策变更的议案 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过. 十

八、 关于提请召开上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年年度 股东大会的议案 董事会决定召开

2018 年年度股东大会,具体的召开时间、地点、议程 及其他相关事项将由董事会另行通知和公告. 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过. 上述第

四、

七、

九、

十、十

三、十

四、十

五、十七项议案已经公司独立董 事发表独立意见,第

一、

二、