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公告编号:2019-009 证券代码:838951 证券简称:超然科技 主办券商:东北证券 深圳超然科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年4月26 日2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2019/4/16 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席赵惠国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决 议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席职工代表

38 人,出席和授权出席职工代表

25 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举袁晨苗为第二届监事会职工代表监事》议案 1.议案内容: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-009 鉴于公司第一届监事会任期即将届满,现根据《公司法》和《公司章 程》 的有关规定进行换届选举, 选举袁晨苗为公司第二届监事会职工代表 监事,与公司

2018 年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司 第二届监事会,任期三年,就任时间与股东代表监事相同.袁晨苗系连选 连任,其简历已披露,截止本公告披露日,袁晨苗未被列入失信联合惩戒 对象. 为确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事在第二届监事会 监事就任前,将继续按照有关规定和要求履行监事职责. 2.议案表决结果:同意

25 票;

反对

0 票;

弃权

0 票3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 深圳超然科技股份有限公司

2019 年第一次职工大会决议 深圳超然科技股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日