PDF《深圳超然科技股份有限公司 董事会、监事会换届公告》

公告编号:2019-008 证券代码:838951 证券简称:超然科技 主办券商:东北证券 深圳超然科技股份有限公司 董事会、监事会换届公告

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会 第十二次会议于

2019 年4月26 日审议并通过: 提名李军、李晓红、袁羽灵、潘炫烨、刘建为公司董事,任职 期限三年,自股东大会审议通过之日起计算.

本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由董事长李军主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会 第八次会议于

2019 年4月26 日审议并通过: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-008 提名赵惠国、郑启庚为第二届监事会监事候选人,任职期限三 年,自股东大会审议通过之日起计算. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由监事会主席赵惠国主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年第一次 职工大会于

2019 年4月26 日审议并通过: 选举袁晨苗为公司第二届监事会职工代表监事, 与公司

2018 年 度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会, 任 期与股东代表监事相同. 上述决议表决情况为:

25 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)换届后董监高人员情况 董事李军持有公司股份 3,371,092 股,占公司股本的 33.71%. 不是失信联合惩戒对象. 董事李晓红持有公司股份 3,662,271 股,占公司股本的 36.62%.不是失信联合惩戒对象. 董事袁羽灵持有公司股份 315,355 股,占公司股本的 3.15%.不 是失信联合惩戒对象. 董事潘炫烨持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 公告编号:2019-008 联合惩戒对象. 董事刘建持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联 合惩戒对象. 监事赵惠国持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 监事郑启庚持有公司股份 305,185 股,占公司股本的 3.05%.不 是失信联合惩戒对象. 职工代表监事袁晨苗持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任免董监高人员履历 新任董事:刘建,男,1989 年3月出生,中国籍,无境外永久居 留权,毕业于广西科技大学(原广西工学院)鹿山学院自动化专业, 本科学历.2012 年2月至

2016 年9月任深圳超然电子有限公司软件 工程师职务,2016 年9月至今任深圳超然科技股份有限公司产品总 监职务.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的 选举为公司正常换届,有利于公司的发展,不会对公司生产、经营产 生不利影响. 公告编号:2019-008

三、备查文件 《深圳超然科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 《深圳超然科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 《深圳超然科技股份有限公司