PDF《烟台龙源电力技术股份有限公司第二届董 事会第九次会议决议...》

1 /

7 股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临2013-005 烟台龙源电力技术股份有限公司第二届董 事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称 公司 或 龙源技术 )第二届董事会第九次会议于

2013 年3月1日在北京以现场方式召开.本次会议通知已于

2013 年2月18 日发出,会议应到董事

12 名,实到董事

12 名.公司监事、 高管人员列席会议,会议由董事长关晓春先生主持.本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司 章程的规定.会议经认真审议,通过举手表决方式,形成如 下决议:

一、审议通过《关于审议

2012 年度总经理工作报告的议 案》 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、 审议通过 《关于审议

2012 年董事会工作报告的议案》 报告全文详见公司

2012 年度报告全文

第四节. 同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2 /

7

三、审议通过《关于审议公司

2012 年度经审计财务报告 的议案》 公司

2012 年度审计报告详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权 同意将该议案提交股东大会审议.

四、 审议通过 《关于审议

2012 年度财务决算报告的议案》 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站. 同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权

五、 审议通过 《关于审议公司

2012 年年报及摘要的议案》 公司

2012 年报及摘要详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站, 其中

2012 年报摘要将同日刊登于 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》和《证券日报》 . 同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权

六、 审议通过 《关于审议

2012 年度利润分配预案的议案》 根据中瑞岳华会计师事务所出具的《审计报告》 (中瑞岳 华审字[2013]第0495 号) ,公司

2012 年度实现归属于母公 司所有者净利润 211,827,684.38 元,根据公司章程规定, 提取法定盈余公积金 21,376,141.24 元,加上上年结存未分 配利润422,001,955.23 元,完成上一年度现金分红3/715,840,000.00 元后,截至

2012 年12 月31 日,公司可供投 资者分配的利润为 596,613,498.37 元;

年末资本公积余额 为905,204,153.10 元. 公司

2012 年度利润分配预案为:以2012 年末总股本 28,512 万股为基数,向全体股东以每

10 股派发人民币

1 元 现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利 2,851.2 万元. 剩余未分配利润结转以后年度分配.本次利润配方案符合法 律法规的规定. 独立董事发表了同意的意见,详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站. 董事会同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过《关于审议

2012 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》 《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过《关于审议