PDF《烟台龙源电力技术股份有限公司第二届董 事会第九次会议决议...》

2012 年度内部控制自我评价报 告的议案》 《2012 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权

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九、审议通过《关于公司

2013 年度日常性关联交易的议 案》 同意公司

2013 年度向中国国电集团公司全资或控股电 厂销售等离子体点火设备、微油点火设备、低氮燃烧系统产 品、火检系统产品、低压省煤器产品以及提供服务(包括但 不限于以合同能源管理形式开展的业务)合同总额不超过人 民币

70000 万元;

向中国国电集团公司全资或控股电厂销售 电站锅炉余热利用和综合节能改造项目及提供服务共计不 超过

30000 万元. 公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议,并发表 了表示同意的独立意见;

公司保荐机构中银国际证券有限责 任公司发表了同意本项议案的保荐意见,上述意见与《2013 年公司日常性关联交易公告》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站. 董事会同意将本议案提交股东大会审议,公司股东国电 科技环保集团股份有限公司和雄亚(维尔京)有限公司作为 关联方,应回避表决. 表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权.关晓春先生、 王公林先生、汤得军先生、费智先生和葛岚女士作为关联董 事,回避了表决.

十、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司

2013 年度审计机构的议案》

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7 董事会同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司

2013 年 度审计机构,聘期一年,并授权公司董事长根据其工作量确 定其审计费用.公司独立董事同意将本项议案提交董事会审 议,并发表了表示同意的独立意见,详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站. 同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权. 十

一、审议通过《关于申请综合授信额度及银行承兑汇 票质押的议案》 董事会同意公司向中国光大银行烟台分行申请不超过人 民币

2 亿元综合授信额度,向中国民生银行崇文门支行申请 不超过人民币

5 亿元综合授信额度,向中国建设银行烟台开 发支行申请不超过人民币

1 亿元的综合授信额度,向招商银 行股份有限公司烟台分行申请

1 亿元综合授信额度、向上海 浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币 0.5 亿元的综合授信额度.上述综合授信额度用于公司流动资金 贷款、票据、保函等业务. 董事会同意授权公司总经理办公会办理不超过

1 亿元的 银行承兑汇票质押,用于开立新的银行承兑汇票. 董事会同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:12 票赞成、0 票反对、0 票弃权. 十

二、审议通过《关于变更会计估计的议案》

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7 董事会同意对会计估计作出如下变更: 公司在保持重大应收账款的认定标准以及风险组合的划 分等情况不变的情况下,根据公司实际情况,将1年以内的 账龄阶段的应收账款细化为

6 个月以内(含6个月)和6个月至

1 年以内(含1年)两个不同账龄阶段.

6 个月以内(含6个月)的账龄阶段的应收账款坏账准备 的计提比例为 2%,6 个月至

1 年以内(含1年)的账龄阶段 的应收账款坏账准备的计提比例保持 6%不变. 除上述账龄阶段外,其他账龄阶段的应收账款坏账准备 的计提比例保持不变. 上述会计变更生效日期为