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股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-158 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第五届董事会第四十三次会议通知于2018年5 月26日以电子邮件形式发出,会议于2018年5月29日以书面传签的形式召开.公司应参加会议的董事7人,实 际参加会议的董事7人.本次会议召开程序符合 《 公司法》及《公司章程》的规定.会议就以下事项决议如 下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过 《 关于公司控股子公司辽宁和乐金凯达超市管理有限公司拟 向中国建设银行股份有限公司本溪分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司辽宁和乐金凯达超市管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司 本溪分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任 保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准. 本议案需提交股东大会审议.

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过 《 关于公司浙江省区的四家控股子公司拟向广发银行股份有 限公司杭州拱墅支行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》 因业务发展需要,公司浙江省区的四家控股子公司拟共同向广发银行股份有限公司杭州拱墅支行申请 总额不超过人民币3,500万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司分别为其提供连带责任保证担 保,担保期限均为三年,具体以合同约定为准. 具体授信额度如下: 序号 公司名称 授信金额 ( 人民币/万元)

1 浙江百诚音响工程有限公司

500 2 浙江百诚未莱环境集成有限公司 1,000

3 浙江百诚网络科技发展有限公司 1,000

4 浙江国大商贸有限公司 1,000 合计 3,500 本议案需提交股东大会审议.

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过 《 关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司拟向上海 浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭 州清泰支行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责 任保证担保,担保期限为三年,具体以合同约定为准. 本议案需提交股东大会审议.

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过 《 关于公司浙江省区的四家控股子公司拟向上海浦东发展银 行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》 因业务发展需要,公司浙江省区的四家控股子公司拟共同向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 申请总额不超过人民币7,100万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司分别为其提供连带责任保 证担保,担保期限均为三年,具体以合同约定为准. 具体授信额度如下: 序号 公司名称 授信金额 ( 人民币/万元)

1 浙江百诚未莱环境集成有限公司 2,500

2 浙江百诚超市配送服务有限公司 1,000