PDF《四川大西洋焊接材料股份有限公司》

2015 年第三次临时股东大会会议材料 公司代码:

600558 公司简称: 大西洋 四川大西洋焊接材料股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议材料 二一五年十二月二十八日

2015 年第三次临时股东大会会议材料

2 四川大西洋焊接材料股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议材料 目录

一、2015 年第三次临时股东大会会议议程

4

二、2015 年第三次临时股东大会会议须知

7

三、审议议案

1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

10

2、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

12 2.

01、发行股票的种类和面值.12 2.

02、发行方式.12 2.

03、发行时间.12 2.

04、发行对象.12 2.

05、发行数量.12 2.

06、认购方式.13 2.

07、定价基准日、定价方式及发行价格.13 2.

08、本次发行股票的锁定期.13 2.

09、上市地点.13 2.

10、募集资金用途及数额.13 2.

11、标的资产的定价.14 2.

12、本次非公开发行前的滚存利润安排.14 2.

13、本次发行决议的有效期.15

3、关于公司

2015 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案.16

4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

17

5、关于

2015 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案.....18

6、关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

19

7、公司与上银基金管理有限公司关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股 票之附条件生效的股份认购协议》的议案

21 2015 年第三次临时股东大会会议材料

3

8、关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现 金购买资产协议》及《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限 公司股东现金购买资产协议之补充协议》的议案

22

9、关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现 金购买资产的利润预测补偿协议》的议案

23

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案.23

11、关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

25 11.

01、选举李欣雨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案.26 11.

02、选举张晓柏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案.26 11.

03、选举唐敏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案.26 11.

04、选举胡国权先生为公司第五届董事会非独立董事的议案.27 11.

05、选举黄永福先生为公司第五届董事会非独立董事的议案.27 11.

06、选举龙承春女士为公司第五届董事会非独立董事的议案.27

12、关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案

29 12.

01、选举凌泽民先生为公司第五届董事会独立董事的议案.29 12.

02、选举马方先生为公司第五届董事会独立董事的议案.29 12.

03、选举周玮先生为公司第五届董事会独立董事的议案.29

13、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

31 13.

01、选举何秀英女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案.31 13.

02、选举杨芳女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案.31

14、关于调整公司独立董事津贴的议案