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14 关于调整公司独立董事津贴的议案 张晓柏

15 关于给予公司非独立、非股东单位外部董事薪酬的议案 张晓柏

2015 年第三次临时股东大会会议材料

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五、股东发言及提问;

六、宣布股东大会现场出席情况;

七、对议案进行表决;

八、请工作人员协助监票员、计票员清点并统计现场表决票数;

九、休会;

十、宣读表决结果;

十

一、主持人宣布

2015 年第三次临时股东大会会议决议;

十

二、律师发表现场见证法律意见,并出具法律意见书;

十

三、主持人宣布公司

2015 年第三次临时股东大会结束. 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会2015 年12 月28 日2015 年第三次临时股东大会会议材料

7 四川大西洋焊接材料股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益, 确保四川大西洋焊接材料股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》 (2014 年修订)等法律、法规和《公司章 程》的规定,现将会议须知通知如下,望参加本次股东大会的全体人 员遵照执行.

一、 股东或股东代理人到达会场后, 请在 股东签到册 上签到, 股东签到时应出示以下证件和文件:

1、法人股东出席会议的,应出示法人营业执照复印件(加盖公 章) 、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账 户卡;

授权代理人出席会议的,应出示法人营业执照复印件(加盖公 章) 、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡.

2、自然人股东出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;

授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书、委托人 股票账户卡、委托人身份证件.

二、股东大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确 保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益.

四、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持 人许可后进行发言,股东发言应围绕本次会议所审议事项进行,简明

2015 年第三次临时股东大会会议材料

8 扼要,主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提 问.但对涉及公司商业秘密、内幕信息的问题,公司董事、监事和高 级管理人员有权不回答. 议案表决开始后, 大会将不再安排股东发言.

五、 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式, 公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向 公司股东提供网络投票平台, 公司股东可以在网络投票规定的时间内 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 (网络投票的 起止日期、 投票时间请见公司于

2015 年12 月12 日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开

2015 年第三次 临时股东大会的通知》 .同一表决权通过现场、网络投票平台重复投 票的,以第一次投票结果为准. 股东在会议现场投票的, 以其所持有表决权的股份数额行使表决 权.股东在投票表决时,可以表示同意、反对或弃权,但只能选择其 中一项,请将自己的表决意见在表决票相应的地方划上 √ ,未填、 错填、多填或字迹无法辨认的表决票视同弃权处理,未提交的表决票 不计入统计结果.在计票开始后进入会场的股东不能参加投票表决, 在开始表决前退场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人 员,如有委托的,按照有关委托代理的相关规定办理.