PDF《浙江先创能源科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议...》

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0 票. 3.回避表决情况: 上述议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于

2018 年年度权益分派预案的议案 》 1.议案内容: 议案内容:根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至

2018 年12 月31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,978,659.31 元, 资本公积为 3,060,070.70 元;

母公司未分配利润为 29,971,671.74 元,资本公 积为 1,637,463.09 元. 本次权益分派预案如下:公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本 15,000,000 元为基数,以资本公积向全体股东每

10 股转增 1.07 股,共计转增 公告编号:2019-011 股本 1,605,000 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每

10 股转增

0 股, 无需纳税;

以其他资本公积每

10 股转增 1.07 股,需要纳税) ;

以未分配利润向 全体股东每

10 股送红股 18.27 股(不含税) ,合计送红股 27,405,000 股,本次 送股分配公司未分配利润 27,405,000 元.实际分派结果以中国证券登记结算有 限公司北京分公司核算结果为准. 本次权益分派完成后,公司总股本增至 44,010,000 股,母公司资本公积余 额为 32,463.09 元, 公司合并报表归属于母公司的未分配利润余额为 573,659.31 元. 上述权益分派所涉个税依据 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》 (财税【2015】101 号)执行. 2.议案表决结果:同意

5 票;

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0 票. 3.回避表决情况: 上述议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于修改的议案》 1.议案内容: 根据公司需要,拟对《公司章程》部分条款予以修改,具体如下: (1)原《公司章程》第五条:公司注册资本为人民币

1500 万元. 修改后《公司章程》第五条:公司注册资本为人民币

4401 万元. (2)原《公司章程》第十六条:公司股份总数为

1500 万股,均为人民币普 通股,其中发起人持有

1500 万股,占公司发行的普通股总数的 100%. 修改后《公司章程》第十六条:公司股份总数

4401 万股,均为人民币普通 股. (3)原《公司章程》第十一条:公司经营范围为:一般经营项目:能源技 术研究与开发;

能源设备、环保设备、环境水处理设备、废气处理设备、除尘设 备、脱硫设备、脱硝设备、除尘燃烧器设备、油雾净水设备的制造、加工、销售;

热能机械设备安装、改造、维修;

锅炉、压力容器、水煤浆、电子元件及组件、 公告编号:2019-011 化工产品(除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品) 、钢板、电工器材、汽 车配件、五金交电的销售、改造、维修;

货物进出口、技术进出口(国家法律法 规禁止项目除外,国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营) . 修改后《公司章程》第十一条:公司经营范围为:能源技术研究与开发;

能 源设备、环保设备、环境水处理设备、污泥处理设备、油泥处理设备、危废处理 设备、除尘设备、脱硫设备、脱硝设备、除尘燃烧器设备、油雾净水设备的制造、 加工、销售;

热能机械设备安装、改造、维修;

环保节能设备研究与开发,环保 工程设计、施工及技术咨询;