PDF《浙江先创能源科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议...》

机电设备工程安装、改造;

建筑工程安装、劳务分 包及输出;

锅炉制造、安装、维修、改造;

工程总承包、工程项目管理、合同能 源管理;

压力容器、水煤浆、电子元件及组件、化工产品(除危险化学品、易制 毒化学品、监控化学品) 、钢板、电工器材、汽车配件、五金交电的销售;

货物 进出口、技术进出口(国家法律法规禁止项目除外,国家法律法规限制的项目须 取得许可证后方可经营) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 上述议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于聘用公司

2019 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 公司拟聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务 审计机构及内部控制审计机构. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 上述议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2019-011

(九)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 详见公司

2019 年4月17 日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披 露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》 (公 告编号:2019-017) . 2.议案表决结果:同意

2 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 关联方方依群、吴慧红、方振明回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(十)审议通过《关于提议召开

2018 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 提请召开

2018 年年度股东大会对上述议案进行审议.年度股东大会召开的 时间为

2019 年5月8日上午 9:00-12:30,地点为公司会议室. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 上述议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一) 《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 . 浙江先创能源科技股份有限公司 董事会

2019 年4月17 日 ........