PDF《天津长荣印刷设备股份有限公司》

证券代码:

300195 证券简称: 长荣股份 公告编号: 2016-021 天津长荣印刷设备股份有限公司 关于向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易的公告

一、关联交易概述

1、天津长荣印刷设备股份有限公司(以下简称 公司 )全资子公司长荣 股份(香港)有限公司(以下简称 长荣香港 )与天津天创华鑫现代服务创业 投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 天创华鑫 )、天津名轩投资有限公司 (以下简称 名轩投资 )于2016 年2月18 日在天津签订《增资协议》,长荣 香港和名轩投资拟使用各自自有资金共同向长荣华鑫融资租赁有限公司 (以下简 称 长荣华鑫 )进行增资,以促进其业务发展,增资后长荣华鑫注册资本由

1000 万美元变更为

3000 万美元,原股东之一天创华鑫放弃增资.

2、公司董事长李莉目前直接持有公司 31.97%股份,通过其控制的名轩投资 间接持有公司 18.83%股份,李莉为公司控股股东、实际控制人.同时,李莉担 任名轩投资的执行董事.公司全资子公司长荣香港现持有长荣华鑫 30%股份.同时,公司董事长李莉担任长荣华鑫董事,公司财务总监兼董事会秘书李东晖担任 长荣华鑫董事,公司监事会主席洪雷担任长荣华鑫董事长,公司董事兼总经理蔡 连成担任长荣华鑫监事.根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公 司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,上述交易构成了关联交易.

3、2016 年2月18 日,公司第三届董事会第二十七次会议审议并通过《关 于向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》,同意长荣香港与天创 华鑫、名轩投资签订《增资协议》,对长荣华鑫进行增资.关联董事李莉、蔡连 成回避表决,会议应参与表决的非关联董事

5 名,此项议案以

5 票赞同,0 票反 对,0 票弃权获得通过.独立董事事前对本次关联交易予以认可,并对本次关联 交易发表了独立意见. 公司第三届监事会第二十六次会议审议通过该议案并发表 审核意见,关联监事洪雷回避表决,会议应参与表决的非关联监事

2 名,此项议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 案以

2 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过.本议案尚需提交股东大会审议.

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组,不需要经过有关部门批准.公司董事会授权管理层办理本次交易的具体 事宜.

二、关联方基本情况 名称:天津名轩投资有限公司 类型:有限责任公司 住所:北辰区万科新城蝶兰苑8#204 法定代表人:李莉 注册资本:壹仟万元人民币 成立日期:二00七年九月二十五日 营业期限:2007年09月25日至2027年09月24日 经营范围: 以自有资金对机械制造业投资;

五金交电、 机电设备、 金属材料、 建筑材料、装饰装修材料(瓷砖、地板)、劳保用品批发兼零售;

代理房屋买卖;

自有房屋租赁;

物业管理;

从事国家法律法规允许经营的进出口业务.(以上经 营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的 按规定办理) 股权结构: 股东 出资额 (万元人民币) 股权比例 李莉

900 90% 裴美英

100 10% 主要财务数据: 项目 2014年12月31日(经审计) 2015年9月30日(未经审计) 总资产(人民币元) 779,394,554.92 1,619,448,539.31 总负债(人民币元) 338,655,138.64 241,173,528.76 净资产(人民币元) 440,739,416.28 1,378,275,010.55 项目 2014年1-12月(经审计) 2015年1-9月(未经审计) 主营业务收入(人民 3,514,632.00 3,137,632.00 币元) 净利润(人民币元) -24,267,517.70 7,840,875.37