PDF《潍柴动力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD.》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引起的任何损失承担任何责任.

潍柴动力股份有限公司WEICHAI POWER CO., LTD. (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:2338) 二零一八年股东周年大会通告兹通告潍柴动力股份有限公司(「本 公司」 ) 谨订於二零一九年六月二十日下午二时三十分,假座中华人民共和国(「中 国」 ) 山东省潍坊市高新技术产业开发区寿东街197号甲本公司会议室举行截至二零一八年十二月三十一日止年度的股东周年大会(「二 零一八年股东周年大会」 ) ,以审议、批准(或 省览) 及授权下列事项.除文义另有所指外,本通告所用词汇与本公司寄发予股东日期为二零一九年五月三日的通函(「通 函」 ,本通告构成其中之一部分) 所界定者具有相同涵义. 作为普通决议案: 1. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度报告. 2. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事会报告. 3. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的监事会报告. 4. 审议及省览本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的经审核财务报表及核数师报告书. 5. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之财务决算报告. 6. 审议及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之财务预算报告. C

2 C 7. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度向股东进行的利润分配. 8. 审议及批准向董事会授出向本公司股东派付截至二零一九年十二月三十一日止年度中期股息(如 有) 之授权. 作为特别决议案: 9. 审议及批准通函「董 事会函件」 内「4.建议修订公司章程」 一节所载公司章程的修订. (附注J) 作为普通决议案: 10. 审议及批准续聘山东和信会计师事务所(特 殊普通合夥) 为本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之内部监控审计师. 11. 审议及批准本公司与山推工程机械股份有限公司进行的持续性关连交易(附 注K) . 12. 审议及酌情通过下列决议案为普通决议案: 「动议批准本公司通函(「通 函」 ,本通告构成其中之一部分) 所载「董 事会函件」 内「2.主要及持续性关连交易」 一节所述日期为二零一九年三月二十五日的新金融服务协议及相关新上限(定 义见通函) .」 (附注K) 13. 审议及批准委任德勤华永会计师事务所(特 殊普通合夥) 为本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之核数师并授权董事厘定其酬金. 承董事会命潍柴动力股份有限公司公司秘书邝j堂香港,二零一九年五月三日C3C附注: (A) 本公司将自二零一九年五月二十一日至二零一九年六月二十日(包 括首尾两天) 暂停办理本公司股本中以人民币计价每股面值人民币1.00元,并以港元认购及或 支付,於香港联合交易所有限公司上市之H股 (海 外上市外资股及普通股(「H股」 ) ) 过户登记手续.凡於二零一九年五月二十一日名列於香港中央证券登记有限公司所存置的本公司H股持有人名册的本公司H股持有人,在完成登记手续后,均有权出席二零一八年股东周年大会并於会上投票.为符合资格出席二零一八年股东周年大会并於会上投票,股东必须将本公司H股 过户文件连同有关股票,最迟於二零一九年五月二十日下午四时三十分之前送达本公司的H股股份过户登记处.本公司的H股股份过户登记处地址如下: 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 C 1716号m(B) 拟出席二零一八年股东周年大会之H股持有人应填妥出席二零一八年股东周年大会之回条,并於二零一八年股东周年大会举行前20天 (即 二零一九年五月三十日或之前) 亲身、 或以传真或邮寄方式送达本公司董事会秘书处.本公司董事会秘书处联络资料如下: 中华人民共和国山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲资本运营部邮政编码:261061