PDF《大连碧城环保科技股份有限公司》

公告编号:2017-003

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3 证券代码:833987 证券简称:碧城环保 主办券商:大通证券 大连碧城环保科技股份有限公司 关于补充确认变更经营范围并相应修改公司章程的 说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

大连碧城环保科技股份有限公司(以下简称"公司"),存在变 更经营范围并修改公司章程时未及时履行决策程序, 且未向主办券商 报告,未按规定履行信息披露义务的情形,具体情况如下: 因经营发展需要,公司于2017年2月16日向工商行政管理部门递 交了变更经营范围并相应修改公司章程的变更登记申请. 公司于2017 年2月20日办理完成工商变更登记,并取得了变更后的营业执照.

一、经营范围变更情况 变更前公司经营范围:环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、 切削液、金属磷化生产,环保设备制造;

环保化工产品技术研发、环 保技术咨询与技术转让;

五金交电、化工产品销售;

环保工程设计、 施工. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后公司经营范围:环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、 切削液、 金属磷化生产, 涂料制造;

涂装工程、 环保工程设计与施工;

环保化工产品技术研发、环保技术咨询与技术转让;

五金交电、化工 公告编号:2017-003

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3 产品销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)

二、修改《公司章程》的情况 因公司经营范围变更,《公司章程》修订如下: 原《公司章程》

第二章第十二条为: 经依法登记,公司的经营范围:环保磷化液、防冻液、清洗剂、 防锈剂、切削液、金属磷化生产,环保设备制造;

环保化工产品技术 研发、环保技术咨询与技术转让;

五金交电、化工产品销售;

环保工 程设计、施工.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 修改后为: 经依法登记,公司的经营范围:环保磷化液、防冻液、清洗剂、 防锈剂、切削液、金属磷化生产,涂料制造;

涂装工程、环保工程设 计与施工;

环保化工产品技术研发、环保技术咨询与技术转让;

五金 交电、化工产品销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) 公司于2017年2月21日召开第一届董事会第八次会议对以上事项 进行了补充确认, 并将提交给公司2017年第一次临时股东大会进行审 议. 因公司董事会秘书等信息披露负责人员对《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《公司章程》等规定的 学习不够深入,造成公司未对上述事项及时进行审议和披露,亦未告 公告编号:2017-003

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3 知主办券商.主办券商持续督导人员发现上述问题后,及时督导公司 进行整改. 公司就以上事宜诚恳地向全国中小企业股份转让系统及投资者 致歉,由此给投资者带来的不便深表歉意,公司将在今后的工作中进 一步完善内部决策程序,加强信息披露工作的管理,严格按照信息披 露规则和公司的规章制度执行,提升公司规范运作水平. 特此公告. 大连碧城环保科技股份有限公司 董事会