PDF《青海贤成矿业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告》

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600381 股票简称: ST 贤成 公告编号: 2011-012 青海贤成矿业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: z

2011 年5月9日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了非公开发行 A 股 股票方案等议案,拟募集资金用于增资创新矿业继续实施盐湖、有色金属选 矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目. z 创新矿业审计评估结果:截止

2011 年3月31 日,创新矿业经审计的账面净 资产为 29,735.35 万元,净资产评估值为 30,566.35 万元,评估增值率为 2.79%. z 根据中锋评估出具创新矿业的评估结果,公司向创新矿业增资的价格为每

1 元注册资本 1.0189 元,增资资金均来源于公司

2011 年度非公开发行股票募 集资金.扣除发行费用后,公司将约

15 亿元人民币的募集资金净额向创新矿 业增资,暂按

15 亿元计算,公司向创新矿业增加的注册资本额为 147,200 万元(取整) , 增加的注册资本额与公司投入的总金额

15 亿元之间的差额 2,800 万元将计入创新矿业的资本公积.增资后,公司将持有创新矿业 83.07%的股 权. z 根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会批 准以及中国证监会核准.

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600381 股票简称: ST 贤成 公告编号: 2011-012 青海贤成矿业股份有限公司(以下简称 公司 )于2011 年5月31 日以电 子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、 监事和高级管理人员发出召开第五届 董事会第九次会议的通知,会议于

2011 年6月2日下午 14:00 在公司会议室召 开.会议应到董事

9 名,实到董事

9 名,公司监事和高级管理人员列席会议.会 议由董事长臧静涛先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效. 本次董事会在公司第五届董事会第八次会议的基础上, 进一步审议了如下议 案,经出席董事认真审议及表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报 告的议案》 . 公司拟增资青海创新矿业开发有限公司(以下简称 创新矿业 )继续实施 盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目.公司委托武汉众环 会计师事务所有限责任公司(以下简称 武汉众环 ) 、中锋资产评估有限责任公 司(以下简称 中锋评估 )以2011 年3月31 日为基准日对创新矿业进行了审 计、评估等工作. 目前,该等机构现已分别完成本次创新矿业的审计、评估工作,武汉众环 对创新矿业出具了众环审字(2011)987 号无保留意见的审计报告,截止

2011 年3月31 日,创新矿业经审计的账面净资产为 29,735.35 万元.北京中锋评估 出具了中锋评报字(2011)第060 号《青海贤成矿业股份有限公司拟对青海创新 矿业开发有限公司增资扩股项目资产评估报告书》 ,截止评估基准日,创新矿业 净资产评估值为 30,566.35 万元,评估增值率为 2.79%. 作为本次非公开发行股票的申报材料,公司委托武汉众环出具了本公司

2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年1-3 月的三年一期的审计报告(众环 审字[2011]986 号) .