PDF《青海贤成矿业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告》

15 亿元人民币的募集资金净额向创新矿业增资,

4 股票代码:

600381 股票简称: ST 贤成 公告编号: 2011-012 暂按

15 亿元计算,公司向创新矿业增加的注册资本额为 147,200 万元(取整) , 增加的注册资本额与公司投入的总金额

15 亿元之间的差额 2,800 万元将计入创 新矿业的资本公积.增资后,公司将持有创新矿业 83.07%的股权. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案还需提交公司股东大会审议批准.

六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 . 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案需提交公司股东大会审议通过.

七、逐项审议通过了《关于制订〈募集资金管理办法〉 、,修订的议案》 . 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案还需提交公司股东大会逐项审议批准.

八、逐项审议通过了《关于制订、、、、的 议案》 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案无需提交公司股东大会审议.

九、审议并通过《关于召开

2011 年第一次临时股东大会的议案》 . 根据相关规定,本公司董事会决定召集

2011 年第一次临时股东大会审议公

5 股票代码:

600381 股票简称: ST 贤成 公告编号: 2011-012 司第五届董事会第八次会议、第九次会议通过的需要股东大会表决的议案.本次 临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行, 大会通知内 容详见公司 2011-014 号《关于召开

2011 年度第一次临时股东大会的通知》 . 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 特此公告. 青海贤成矿业股份有限公司董事会 二一一年六月二日

6 青海贤成矿业股份有限公司拟对青海创 新矿业开发有限公司增资扩股项目 资产评估报告书 中锋评报字(2011)第060号 (共一册 第一册) 评估机构名称:北京中锋资产评估有限责任公司 报告提交日期:二O一一年六月二日 青海贤成矿业股份有限公司拟对青海创新矿业开发有限公司增资扩股项目资产评估报告书・目录 资产评估报告书 目录资产评估报告书・声明.1 资产评估报告书・摘要.2 资产评估报告书・正文.4

一、 委托方、产权持有者和被评估单位

4

二、 评估目的.9

三、 评估对象和评估范围

9

(一) 评估对象.10

(二) 评估范围.10

(三) 对企业价值影响较大的单项资产或者资产组合.10

(四) 企业申报无形资产类型、数量、法律权属状况.10

(五) 企业申报表外资产的类型、数量.12

(六) 引用其他机构报告.12

四、 评估价值类型和定义

12

五、 评估基准日

12

六、 评估依据.12

(一) 行为依据.12

(二) 法律依据.13

(三) 准则依据.14

(四) 权属依据.15

(五) 取价依据.16

七、 评估方法.17 北京中锋资产评估有限责任公司 I 青海贤成矿业股份有限公司拟对青海创新矿业开发有限公司增资扩股项目资产评估报告书・目录

(一) 资产基础法.18

(二) 收益法.26

八、 评估程序实施过程和情况

27

(一) 明确评估业务基本事项.27

(二) 签订业务约定书.28

(三) 编制评估计划.28

(四) 现场调查.28

(五) 收集评估资料.28

(六) 评定估算.28

(七) 编制和提交评估报告.29