PDF《江苏银河电子股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议...》

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-002 江苏银河电子股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

江苏银河电子股份有限公司(以下或简称 公司 )第六届董事会第二十二 次会议通知于

2019 年1月23 日以电话、电子邮件的方式发出.会议于

2019 年1月27 日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开.会议 应出席董事

11 名,实际出席董事

11 名,其中独立董事陈友春以通讯方式出席. 会议由董事长吴建明先生主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格 及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定. 经与会董事认真审议,并以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》,并同意提交

2019 年 第一次临时股东大会审议. 章程修正案和修订后的 《公司章程》 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、会议审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》,并同意提交

2019 年第一次临时股东大会审议. 修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、会议审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》,并同意提交

2019 年第一次临时股东大会审议. 修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、会议审议并通过了《关于修订董事、监事和高级管理人员持有和变动本 公司股票管理制度的议案》. 修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、会议审议并通过了《关于修订独立董事制度的议案》,并同意提交

2019 年第一次临时股东大会审议. 修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、会议审议并通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,并同意 提交

2019 年第一次临时股东大会审议. 董事会同意公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币

6 亿元的自有闲置 资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用. 《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).公司独立董事对本议案发表的独立 意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

七、会议审议并通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人 的议案》,并同意提交

2019 年第一次临时股东大会审议. 公司董事会同意提名吴建明先生、张红先生、林超先生为公司第七届董事会 非独立董事候选人.(具体简历详见附件) 上述公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一. 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职 责,不得有任何损害公司和股东利益的行为. 公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意