PDF《江苏银河电子股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议...》

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八、会议审议并通过了《关于提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的 议案》,并同意提交

2019 年第一次临时股东大会审议. 公司董事会同意提名张拥军先生、 王军先生为公司第七届董事会独立董事候 选人.(具体简历详见附件) 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议. 上述公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一. 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职 责,不得有任何损害公司和股东利益的行为. 公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);

上述

2 名独立董事候选人尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书, 并已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书,同时《承诺书》、 《独立董事提名人声明》、 《独 立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意

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九、会议审议并通过了《关于召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》. 公司定于

2019 年2月18 日下午 14:45 在公司行政研发大楼底楼会议室召开

2019 年第一次临时股东大会.会议通知详见刊登于《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开

2019 年第一次临时股 东大会的会议通知》. 表决结果:同意

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0 票. 特此公告. 江苏银河电子股份有限公司董事会

2019 年1月27 日 附件:董事候选人简历 吴建明,男,1960 年生,大专学历,高级工程师,高级经济师.曾先后任 职于南通无线电厂、张家港市电子计算机厂、银河电子集团.2000 年6月至今 任职于本公司,现任本公司董事长,并兼任银河电子集团投资有限公司董事、福 建骏鹏通信科技有限公司董事、江苏亿都智能特种装备有限公司执行董事、江苏 亿新电子有限公司执行董事、江苏银河数字技术有限公司执行董事、江苏银河同 智新能源科技有限公司执行董事、南京银河亿宁智能机电有限公司执行董事、福 建银河骏鹏智能制造有限公司董事、江苏银河骏鹏智能科技有限公司执行董事、 苏州银河物业管理有限公司执行董事. 吴建明先生曾先后被评为江苏省有突出贡献中青年专家、 江苏省技术改造先 进个人、江苏省技术创新先进个人、全国电子信息行业优秀创新企业家,并担任 张家港市人大代表、苏州市人大代表、苏州市政府专家咨询团成员. 截止目前,吴建明先生持有本公司 0.77%股权.与其他持有公司股份 5%以上 的股东(银河电子集团投资有限公司除外)及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系.吴建明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中 国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;